证券代码：300437           证券简称：清水源          公告编号：2020-084

债券代码：123028           债券简称：清水转债



                    河南清水源科技股份有限公司

                     关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即
将届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，
并于 2020 年 12 月 5 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于
公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公
司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会
提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名王志清、韩光武、郑娟、敬元
元、成举明、张东东为第五届董事会非独立董事候选人；提名陈琪、侯向阳、
张治军为第五届董事会独立董事候选人。

    公司独立董事候选人陈琪、张治军已取得独立董事资格证书。独立董事候
选人侯向阳尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次独立董事培训
并取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深交所备案审核无异议后方
可提交公司股东大会审议。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非独立董事及独立董事候选人
自公司股东大会采用累积投票制审议通过后生效。任期自股东大会选举通过之
日起三年。

    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事
会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤
勉履行董事义务和职责。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人
员总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

    公司第四届董事会董事刘永辉先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公
司董事，也不在公司任职；独立董事尹振涛先生、杜文聪女士生在公司新一届董
事会产生后，不再担任公司独立董事，也不在公司任职。截至本公告披露日，刘
永辉先生、尹振涛先生、杜文聪女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履
行而未履行的承诺事项。公司对上述董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做
出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。




                                     河南清水源科技股份有限公司董事会

                                                    2020 年 12 月 6 日