证券代码：300437           证券简称：清水源          公告编号：2020-085

债券代码：123028           债券简称：清水转债




                    河南清水源科技股份有限公司


                      关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“清水源”）第四届监事
会任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定进行
监事会换届选举，并于 2020 年 12 月 5 日召开第四届监事会第二十四次会议，
审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名
张宁波、马建伟、王跃龙为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人尚需提
交公司股东大会进行审议，股东大会选举产生的三名非职工代表监事将与职工
代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

    公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事
会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续
依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行
监事义务和职责。

    公司第四届监事会监事都小兵先生在公司新一届监事会产生后，不再担任
公司监事，继续在公司担任其它职务；公司第四届监事会监事蔡斌先生在公司
新一届监事会产生后，不再担任公司监事，亦不在公司任职。截至本公告披露
日，都小兵先生、蔡斌先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。都小兵先生、蔡斌先生在担任公司监事期间勤勉尽责，在公司规范
运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了监督职能，对此公司监事会表示
衷心感谢！

    特此公告。

                                    河南清水源科技股份有限公司监事会

                                                 2020 年 12 月 6 日