证券代码：300437             证券简称：清水源         公告编号：2020-082

债券代码：123028             债券简称：清水转债



                    河南清水源科技股份有限公司

               第四届董事会第二十八次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八
次会议于 2020 年 12 月 5 日下午 14:30 时在集团公司研发中心二楼会议室以现场
表决结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料已于 2020 年 11 月 30 日以邮
件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事
长王志清先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南
清水源科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
候选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

    鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关
制度的规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会审议并同意提名王志清、
韩光武、郑娟、敬元元、成举明、张东东为公司第五届董事会非独立董事候选人。
任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。
    经审核，公司第五届董事会非独立董事候选人的提名程序合法有效，被提名
人均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁
入处罚的情况。

    本议案将提交公司股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投
票制，对董事候选人进行逐项表决。公司拟选举第五届董事会董事中兼任公司高
级管理人员总计将不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候
选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

    鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《证
券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市 公
司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关
制度的规定，公司董事会提名陈琪、侯向阳、张治军为公司第五届董事会独立董
事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。

    经审核，公司第五届董事会独立董事候选人的提名程序合法有效，被提名人
均具备担任上市公司董事的任职资格。独立董事候选人陈琪、张治军已取得独立
董事资格证书，侯向阳尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次独立
董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。三名独立董事候选人能够胜任
对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及
被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

    本议案将提交公司股东大会审议，独立董事候选人在提交股东大会审议前，
需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议。股东大会对
董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    （三）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

     同意公司于 2020 年 12 月 23 日下午 14 时召开 2020 年第三次临时股东大
会，审议相关议案。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第二十八次会议决议

    2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

         特此公告。




                                             河南清水源科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                        2020 年 12 月 6 日




附件：
一、 非独立董事候选人简历
王志清先生简历：
       王志清先生：1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，
高级经济师。1987 年 9 月～1994 年 9 月，任济源市电厂水处理服务站技术
员；1995 年 6 月～1997 年 5 月，任济源市清源水处理有限责任公司董事长、
经理；1997 年 6 月～2008 年 3 月，任济源市清源水处理有限责任公司执
行董事、经理；2006 年 3 月～2009 年 7 月，兼任济源市清源实业有限公司
法人代表、执行董事、经理；2008 年 3 月至今任河南清水源科技股份有限
公司董事长、总裁。
       王志清先生个人名下持有公司股份 95,270,000 股，为公司控股股东、
实际控制人，与公司现任高级管理人员王琳女士存在关联关系，与其他持
有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条
件。
韩光武先生简历：
       韩光武先生：1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学
历，高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家,河南省五一劳动奖章获得
者。1989 年 7 月-2001 年 10 月任中原特钢厂新产品（外贸）开发室主任，
锻压厂技术组组长、技术副厂长、厂长。2001 年 11 月—2006 年 11 月，
任中原特钢有限公司销售、供应副总经理。2006 年 12 月—2013 年 3 月，
任中原特钢股份有限公司总经理、董事；任北京石晶光电有限公司副董事
长、董事；任中国兵器装备集团财务公司董事。2013 年 4 月—2015 年 8
月，任中原特钢股份有限公司党委书记、董事；任北京石晶光电有限公司
副董事长、董事；任中国兵器装备集团财务公司董事。2015 年 9 月—2017
年 10 月，任中原特钢股份有限公司首席专家。2017 年 11 月—2018 年 5
月，任天津钢研海德科技有限公司顾问。 2018 年 6 月—2019 年 6 月，
任天津钢研海德科技有限公司总经理、董事。2019 年 8 月至今担任河南
清水源科技股份有限公司副总裁，现任公司董事、副总裁。
       韩光武先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持
有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条
件。
郑娟女士简历：
       郑娟女士：汉族，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专
学历。1992 年 6 月—2002 年 04 月，任河南奔月集团团委书记。2002 年 06
月—2012 年 3 月，任济源市奔月旅游有限公司总经理。2012 年 03 月—2018
年 05 月，任济源市星海艺术学校校长。2018 年 06 月—2019 年 07 月，任
河南清水源科技股份有限公司总裁助理。2019 年 07 月至今，任河南同生
环境工程有限公司总经理，2020 年 05 月至今担任公司董事。
       郑娟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有
公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信
被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.4 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
敬元元女士简历：
       敬元元女士：1985 年 3 月出生，博士学历，2011 年毕业于郑州大学，
获有机化学专业硕士学位，2011.10-2015.09 获得威斯特法伦-威廉姆斯-
明斯特大学（WWU，德国大学化学排名 Top 5）有机化学专业博士学位。2017
年 8 月至今担任公司研发部门负责人，现任公司董事。
       敬元元女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持
有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条
件。
成举明先生简历：
       成举明先生：汉族，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本
科学历。曾就职于国泰君安证券河南分公司、兴业证券河南分公司，具有
深交所董事会秘书资格及证券从业资格、基金从业资格、期货从业资格，
并通过了证券投资分析、期货投资分析考试。2017 年 10 月，加入河南清
水源科技股份有限公司，先后在公司生产部门和董事会办公室任职，2018
年 1 月至今任清水源（北京）投资有限公司总经理，2020 年 05 月至今担
任公司董事。
       成举明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持
有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条
件。
张东东先生简历：
       张东东先生：汉族，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本
科学历。2002 年 9 月-2004 年 12 月，任康师傅控股天津顶津食品有限公司
河南分公司企业策划。2005 年 1 月-2006 年 5 月，自由职业者。2006 年 6
月-2010 年 6 月，任济源市清源水处理有限责任公司区域经理。2010 年 7
月-2017 年 10 月任河南清水源科技股份有限公司国内销售部副经理、经理。
2017 年 11 月至今任济源市清源水处理有限公司副总经理。2020 年 5 月兼
任陕西安得科技实业有限公司副总经理。
       张东东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持
有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条
件。
二、 独立董事候选人简历
陈琪女士简历：
    陈琪女士：1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，教授，
硕士研究生导师，注册会计师、河南省第二期会计领军人才（学术类），河
南省会计学会理事。主要研究领域为财务与会计理论与实务等。于 2015
年 1 月 8 日取得由上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。1995 年 07
月至今在郑州大学商学院会计系任教。目前担任公司独立董事，兼任上市
公司思维列控（603508）、路畅科技（002813）独立董事。
    陈琪女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有
公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信
被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.4 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
侯向阳先生简历：
    侯向阳，1979 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。博
士，2016 年 6 月毕业于中国政法大学，获经济法学博士学位。主要研究企
业与公司法律制度，财税法学、经济法学等。曾参与国家社科基金项目 1
项，参与出版学术专著 2 部，发表论文十余篇。2016 年 7 月至今，任教于
河南财经政法大学民商经济法学院，曾获河南财经政法大学优秀共产党员、
河南财经政法大学优秀论文指导教师等荣誉，现任河南省经济法学研究会
理事等，曾获河南省法学会经济法学会研究会年会论文一等奖等荣誉，现
兼任上海市浩信（郑州）律师事务所专家顾问，进行专业培训指导。侯向
阳先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事
培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。
    侯向阳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持
有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条
件。
张治军简历：
       张治军先生：1958 年 10 月生，河南济源人，无党派人士。1996 年毕
业于中国科学院兰州化学物理研究所获理学博士学位。河南省中原学者，
河南省特聘教授。于 2013 年 12 月取得由深圳证券交易所颁发的独立董事
资格证书，曾担任龙蟒佰利（002601）独立董事。曾获得全国优秀科技工
作者，全国模范教师，享受国务院政府特殊津贴专家，河南省优秀专家，
河南省劳动模范等荣誉称号。现任河南大学纳米材料工程研究中心总工程
师。主要从事纳米材料的制备化学与应用研究，开发了系列表面改性纳米
材料的工业化生产和应用关键技术。获国家技术发明奖二等奖 1 项，获省
部级科技进步一、二等奖共 4 项。
       张治军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持
有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条
件。