清水源：第五届董事会第一次会议决议的公告2020-12-24
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2020-089
债券代码：123028 债券简称：清水转债
河南清水源科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于
2020 年 12 月 24 日上午 9:00 时在公司研发中心二楼会议室以现场表决方式召开。会
议通知及会议材料已于 2020 年 12 月 18 日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关
与会人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及部分高级管理人
员列席了本次会议。本次会议由半数以上董事共同推举董事王志清先生主持，会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
经审议，公司董事会选举王志清先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。
会议选举公司第五届董事会战略委员会由王志清、韩光武、敬元元、张治军、
侯向阳组成，其中王志清担任主任委员，该等委员与公司第五届董事会任期相同。
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会议选举公司第五届董事会提名委员会由韩光武、张治军、侯向阳组成，其中
张治军担任主任委员，该等委员与公司第五届董事会任期相同。
会议选举公司第五届董事会审计委员会由王志清、侯向阳、陈琪组成，其中陈
琪担任主任委员，该等委员与公司第五届董事会任期相同。
会议选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会由王志清、陈琪、侯向阳组成，
其中侯向阳担任主任委员，该等委员与公司第五届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（三）、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
经董事会提名，董事会同意聘任王志清先生担任公司总裁，任期自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（四）、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
经审议，公司董事会同意聘任韩光武先生、成举明先生、都小兵先生、齐文海
先生（简历详见附件）担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（五）、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
经审议，公司董事会同意聘任王琳女士（简历详见附件）担任公司财务总监，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（六）、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经审议，公司董事会同意聘任成举明先生（简历详见附件）担任公司董事会秘
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书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。成举明先生已经取
得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
联系电话：0391-6089790、6089342
传真：0391-6089341
邮政编码：459000
电子邮箱： dongshihui@qywt.com.cn
地址：河南省济源市高新区康桥路与王屋路交叉口清水源研发中心
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（七）、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》。
经审议，公司董事会同意聘任郭鑫先生（简历详见附件）担任公司总工程师，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（八）、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经审议，公司董事会同意聘任周戈先生（简历详见附件）担任公司证券事务代
表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。周戈先生已经取得
深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
联系电话：0391-6089790、6089342
传真：0391-6089341
邮政编码：459000
电子邮箱： dongshihui@qywt.com.cn
地址：河南省济源市高新区康桥路与王屋路交叉口清水源研发中心
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
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（九）、审议通过《关于变更公司组织架构及机构设置的议案》。
为优化公司组织架构，提高公司经营管理效率与市场竞争能力，并适应公司未
来业务发展及资产整合需要，公司对组织架构及机构设置进行调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 24 日
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附件：
王志清先生简历：
王志清先生：1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级经
济师。1987 年 9 月～1994 年 9 月，任济源市电厂水处理服务站技术员；1995 年 6 月～
1997 年 5 月，任济源市清源水处理有限责任公司董事长、经理；1997 年 6 月～2008
年 3 月，任济源市清源水处理有限责任公司执行董事、经理；2006 年 3 月～2009 年
7 月，兼任济源市清源实业有限公司法人代表、执行董事、经理；2008 年 3 月至今
任河南清水源科技股份有限公司董事长、总裁。
王志清先生个人名下持有公司股份 95,270,000 股，为公司控股股东、实际控
制人，与公司现任高级管理人员王琳女士存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况，符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。
韩光武先生简历：
韩光武先生：1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级
工程师,享受国务院政府特殊津贴专家,河南省五一劳动奖章获得者。1989 年 7 月
-2001 年 10 月任中原特钢厂新产品（外贸）开发室主任，锻压厂技术组组长、技术
副厂长、厂长。2001 年 11 月—2006 年 11 月，任中原特钢有限公司销售、供应
副总经理。2006 年 12 月—2013 年 3 月，任中原特钢股份有限公司总经理、董事；
任北京石晶光电有限公司副董事长、董事；任中国兵器装备集团财务公司董事。2013
年 4 月—2015 年 8 月，任中原特钢股份有限公司党委书记、董事；任北京石晶光
电有限公司副董事长、董事；任中国兵器装备集团财务公司董事。2015 年 9 月
—2017 年 10 月，任中原特钢股份有限公司首席专家。2017 年 11 月—2018 年 5 月，
任天津钢研海德科技有限公司顾问。 2018 年 6 月—2019 年 6 月，任天津钢研海
德科技有限公司总经理、董事。2019 年 8 月至今担任河南清水源科技股份有限公
司副总裁，现任公司董事、副总裁。
韩光武先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深
第5页
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况，符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。
成举明先生简历：
成举明先生： 1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就
职于国泰君安证券河南分公司、兴业证券河南分公司，具有深交所董事会秘书资格
及证券从业资格、基金从业资格、期货从业资格，并通过了证券投资分析、期货投
资分析考试。2017 年 10 月，加入河南清水源科技股份有限公司，先后在公司生产部
门和董事会办公室任职，2018 年 1 月至今任清水源（北京）投资有限公司总经理，
2020 年 05 月至今担任公司董事。
成举明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条和第 3.2.7 条所规定的情
况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
都小兵先生简历：
都小兵先生：1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 2000
年 10 月～2008 年 3 月，在济源市清源水处理有限责任公司销售部工 作；2008 年
4 月至今在河南清水源科技股份有限公司工作，历任国内销售部经理、总经理助理、
监事、监事会主席，现任济源市思威达环保科技有限公司总经理。
都小兵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况，符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。
齐文海先生简历：
齐文海先生：1972 年 12 月出生，本科学历，2001 年毕业于中央党校经济管理
专业。1993 年 12 月-1997 年 1 月在济源市坡头镇人民政府工业办公室工作，曾任工
办副主任；1997 年 1 月-2012 年 10 月在河南恒通化工集团有限公司工作，曾任企管
处处长、办公室主任； 2013 年 2 月-2017 年 12 月，在河南省济源煤业有限责任公
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河南鲁泰能源有限公司工作，曾任鲁泰能源副总经理； 2019 年 5 月至今，任河南清
水源科技股份有限公司人力资源总监；2020 年 8 月至今任安徽中旭环境有限责任公
司副总经理。
齐文海先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况，符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。
王琳女士简历
王琳女士：1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2006 年
6 月至 2008 年 3 月在济源市清源实业有限公司财务部工作，2008 年 4 月至 2017
年 12 月在河南清水源科技股份有限公司担任财务部经理， 2017 年 12 月至今任河南
清水源科技股份有限公司财务总监。
王琳女士未持有公司股份，与公司现任董事长王志清先生存在关联关系，与其
他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，
也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情
况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
郭鑫先生简历
郭鑫先生：1986 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，2013
年毕业于武汉大学，获高分子化学与物理专业理学博士学位，2014-2017 年在中国石
油大学（华东）从事博士后研究工作。2017 年 8 月进入河南清水源科技股份有限公
司工作，现任济源市清源水处理有限公司副总工程师。
郭鑫先生未持有公司股份，与公司现任董事敬元元女士存在关联关系，与公司
控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.4 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
周戈先生简历
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周戈先生：1990 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，具有
深圳证券交易所董事会秘书资格证书及证券从业资格证书。2015 年 3 月加入河南清
水源科技股份有限公司，先后在公司生产部门和董事会办公室任职。
周戈先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以
上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况，符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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