证券代码：300437             证券简称：清水源         公告编号：2021-013

债券代码：123028             债券简称：清水转债



                     河南清水源科技股份有限公司

                 2021 年第一次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    2、本次股东大会未出现否决议案。

    一、会议召开和出席情况

    河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东
大会于 2021 年 2 月 23 日下午 2 时在公司二楼会议室召开。本次会议的召集人为
公司第五届董事会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
出席本次股东大会的股东及股东代表共 9 名，持有有效表决权的股份总额为
105,372,000 股，占公司有表决权股份总数的 47.6291％。其中，通过网络投票出
席会议的股东人数共 1 名，代表股份数量 1,000 股，占公司有表决权股份总数的
0.0005％。

    会议由公司董事长王志清先生主持，公司董事、监事出席会议以及部分高级
管理人员现场列席了会议，北京市嘉源律师事务所律师对本次股东大会进行了见
证。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公
司章程》等有关规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股
东代表审议讨论，表决通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于开展资产池业务的议案》

总表决情况：
    同 意 105,371,000 股 ，占 出 席 会议 所 有 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
99.9991％；反对 1,000 股， 占出席会议 所有股东所持 有表决权股 份总数的
0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同 意 5,901,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9831％；反对 1,000 股， 占出席会议 中小股东所持 有表决权股 份总数的
0.0169％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。

   本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京嘉源律师事务所黄国宝、吕丹丹律师对本次股东大会进行了见证，出具
法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资
格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次
股东大会通过的表决结果为合法、有效。

    四、备查文件

    1、《河南清水源科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；

    2、《北京嘉源律师事务所关于河南清水源科技股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告！

                                             河南清水源科技股份有限公司董事会

                                                                 2021 年 2 月 23 日