证券代码：300437             证券简称：清水源         公告编号：2021-043

债券代码：123028             债券简称：清水转债



                    河南清水源科技股份有限公司

                    2020 年度股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    2、本次股东大会未出现否决议案。

    一、会议召开和出席情况

    河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会于 2021
年 5 月 21 日下午 14 时在公司二楼会议室召开。本次会议的召集人为公司第五届
董事会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席本次股
东大会的股东及股东代表共 12 名，持有有效表决权的股份总额为 100,523,100
股，占公司有表决权股份总数的 45.4303％。其中，通过网络投票出席会议的股
东人数共 5 名，代表股份数量 72,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0326％。

    会议由公司董事长王志清先生主持，公司董事、监事出席会议以及部分高级
管理人员现场列席了会议，北京嘉源律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《河南清水源科技股份有限公司章程》等有关规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股
东代表审议讨论，表决通过了以下议案：

议案 1.00 审议《关于公司 2020 年度报告全文及其摘要的议案》
  总表决情况：
    同 意 100,451,000 股 ，占 出 席 会议 所 有 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
99.9283％；反对 72,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0717％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同 意 5,181,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.6275％；反对 72,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
1.3725％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。

   本议案获得通过。

议案 2.00 审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
    同 意 100,451,000 股 ，占 出 席 会议 所 有 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
99.9283％；反对 72,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0717％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同 意 5,181,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.6275％；反对 72,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
1.3725％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。

   本议案获得通过。

议案 3.00 审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
    同 意 100,451,000 股 ，占 出 席 会议 所 有 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
99.9283％；反对 72,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0717％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同 意 5,181,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.6275％；反对 72,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
1.3725％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。

   本议案获得通过。

议案 4.00 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
    同 意 100,451,000 股 ，占 出 席 会议 所 有 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
99.9283％；反对 72,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0717％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同 意 5,181,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.6275％；反对 72,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
1.3725％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。

   本议案获得通过。

议案 5.00 审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
    同 意 100,466,600 股 ，占 出 席 会议 所 有 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
99.9438％；反对 56,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0562％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同 意 5,196,600 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.9244％；反对 56,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
1.0756％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。

   本议案获得通过。

议案 6.00 审议《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议 案》
总表决情况：
    同 意 100,466,600 股 ，占 出 席 会议 所 有 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
99.9438％；反对 56,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0562％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同 意 5,196,600 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.9244％；反对 56,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
1.0756％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。

   本议案获得通过。

议案 7.00 审议《关于公司全资子公司济源市清源水处理有限公司为公司向银行
申请授信提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
    同 意 100,466,600 股 ，占 出 席 会议 所 有 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
99.9438％；反对 56,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0562％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同 意 5,196,600 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.9244％；反对 56,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
1.0756％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。

   本议案获得通过。
议案 8.00 审议《关于河南清水源科技股份有限公司 2021 年度拟申请银行授信
额度的议案》
总表决情况：
    同 意 100,466,600 股 ，占 出 席 会议 所 有 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
99.9438％；反对 56,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0562％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同 意 5,196,600 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.9244％；反对 56,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
1.0756％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。

   本议案获得通过。

议案 9.00 审议《关于公司 2021 年度董事、高管薪酬或津贴标准的议案》
总表决情况：
    同 意 5,181,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.6275％；反对 72,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
1.3725％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同 意 5,181,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.6275％；反对 72,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
1.3725％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。

   本议案获得通过。

议案 10.00 审议《关于公司 2021 年度监事薪酬或津贴标准的议案》
总表决情况：
    同 意 100,451,000 股 ，占 出 席 会议 所 有 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
99.9283％；反对 72,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0717％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同 意 5,181,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.6275％；反对 72,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
1.3725％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。

   本议案获得通过。

议案 11.00 审议《关于修订<公司章程>及附件的议案》
总表决情况：
    同 意 100,451,000 股 ，占 出 席 会议 所 有 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
99.9283％；反对 72,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0717％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同 意 5,181,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.6275％；反对 72,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
1.3725％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。

   本议案为特别表决事项，已获出席会议的股东（或股东代理人）有效表决权
   股份总数的 2/3 以上表决通过。

议案 12.00 审议《关于修订公司部分管理制度的议案》
总表决情况：
    同 意 100,451,000 股 ，占 出 席 会议 所 有 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
99.9283％；反对 72,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0717％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同 意 5,181,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.6275％；反对 72,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
1.3725％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。

   本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京嘉源律师事务所黄国宝、吕丹丹律师对本次股东大会进行了见证，出具
法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资
格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次
股东大会通过的表决结果为合法、有效。

    四、备查文件

    1、《河南清水源科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议》；

    2、《北京嘉源律师事务所关于河南清水源科技股份有限公司 2020 年度股东
大会的法律意见书》。

    特此公告！

                                             河南清水源科技股份有限公司董事会

                                                                 2021 年 5 月 21 日