证券代码：300437             证券简称：清水源         公告编号：2021-054

债券代码：123028             债券简称：清水转债



                     河南清水源科技股份有限公司

                 2021 年第二次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    2、本次股东大会未出现否决议案。

    一、会议召开和出席情况

    河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东
大会于 2021 年 6 月 28 日下午 14 时在公司二楼会议室召开。本次会议的召集人
为公司第五届董事会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
出席本次股东大会的股东及股东代表共 8 名，持有有效表决权的股份总额为
103,724,000 股，占公司有表决权股份总数的 46.8769％。其中，通过网络投票
出席会议的股东人数共 2 名，代表有表决权股份数量 53,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0240％。

    会议由公司董事长王志清先生主持，公司董事、监事出席会议以及部分高级
管理人员现场列席了会议，北京市嘉源律师事务所律师对本次股东大会进行了见
证。会议的召集、召开、表决均符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源
科技股份有限公司章程》等有关规定。

    二、议案审议表决情况
       本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股
东代表审议讨论，表决通过了以下议案：

       （一）审议通过《关于出售控股子公司部分股权并签署股权转让协议的议
案》

总表决情况：
       同意 103,671,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9489％；反对 35,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0337％；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的 0.0174％。
中小股东总表决情况：
       同 意 4,201,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.7541％；反对 35,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.8228％；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.4231％。

   本议案获得通过。

       三、律师出具的法律意见

       北京市嘉源律师事务所黄国宝、周亚洲律师对本次股东大会进行了见证，出
具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员
资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本
次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

       四、备查文件

       1、《河南清水源科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；

       2、《北京市嘉源律师事务所关于河南清水源科技股份有限公司 2021 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。

       特此公告！
河南清水源科技股份有限公司董事会

                2021 年 6 月 28 日