证券代码：300437           证券简称：清水源             公告编号：2021-059

债券代码：123028           债券简称：清水转债




                     河南清水源科技股份有限公司

                   第五届董事会第五次会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

       河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
   议于 2021 年 8 月 23 日上午 9:00 在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表
   决方式召开。会议通知及会议材料已于 2021 年 8 月 13 日以邮件、电话方式通知
   了各位董事及相关与会人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，
   董事张东东先生、郑娟女士、独立董事侯向阳先生、陈琪女士因为工作原因采取
   通讯表决方式出席。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由
   公司董事长王志清先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
   司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

       董事会认为，公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》符
   合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、
   完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

       公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》的具体内容

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详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021 年半年度报告摘要》同时披露于
《证券时报》、《上海证券报》。

       （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和违规使用募集资金的情形。
公司编制了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。董事会认为，
该专项报告真实完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金存放、使用、管理情
况。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见

       特此公告。



                                         河南清水源科技股份有限公司董事会

                                                          2021 年 8 月 23 日




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