证券代码：300437             证券简称：清水源         公告编号：2021-060

债券代码：123028             债券简称：清水转债




                     河南清水源科技股份有限公司

                   第五届监事会第五次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况


    河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会

议于 2021 年 8 月 23 日下午 14 时在集团公司研发中心二楼会议室以现场表决方

式召开。会议通知及会议材料已于 2021 年 8 月 13 日以邮件、电话方式通知了

各位监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席马

建伟先生召集并主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》

和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》


    经审核，监事会认为公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘

要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、

准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》的具体内容
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021 年半年度报告摘要》同时披露于
《证券时报》、《上海证券报》。

       （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和违规使用募集资金的情形。
公司编制了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。监事会认为，
该专项报告真实完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金存放、使用、管理情
况。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。

       三、备查文件

    1、第五届监事会第五次会议决议。

             特此公告。




                                        河南清水源科技股份有限公司监事会

                                                          2021 年 8 月 23 日