证券代码：300437             证券简称：清水源         公告编号：2021-077

债券代码：123028             债券简称：清水转债



                     河南清水源科技股份有限公司

                 2021 年第三次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    2、本次股东大会未出现否决议案。

    一、会议召开和出席情况

    河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时股东
大会于 2021 年 9 月 28 日下午 2 时在清水源研发中心二楼会议室召开。本次会议
的召集人为公司第五届董事会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共 22 名，持有有效表决权的股
份总额为 106,976,156 股，占公司有表决权股份总数的 46.1514％。其中，通过
现场出席会议的股东人数共 7 名，代表有表决权股份数量 106,821,625 股，占公
司有表决权股份总数的 46.0847％；通过网络投票出席会议的股东人数共 15 名，
代表股份数量 154,531 股，占公司有表决权股份总数的 0.0667％。

    会议由公司董事长王志清先生主持，公司董事、监事出席会议以及部分高级
管理人员现场列席了会议，北京市嘉源律师事务所律师对本次股东大会进行了见
证。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有
限公司章程》等有关规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股
东代表审议讨论，表决通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于<河南清水源科技股份有限公司 2021 年员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：
    同 意 103,288,936 股 ，占 出 席 会议 所 有 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
99.9543％；反对 46,420 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0449％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0008％。


中小股东总表决情况：
    同 意 3,818,936 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.7786％；反对 46,420 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
1.2007％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.0207％。

   关联股东杨海星、李立贞、李太平对本议案进行回避表决，本议案获得通过。

（二）审议通过《关于<河南清水源科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管
理办法>的议案》
总表决情况：
    同 意 103,288,936 股 ，占 出 席 会议 所 有 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
99.9543％；反对 46,420 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0449％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0008％。


中小股东总表决情况：
    同 意 3,818,936 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.7786％；反对 46,420 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
1.2007％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.0207％。
   关联股东杨海星、李立贞、李太平对本议案进行回避表决，本议案获得通过。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划
有关事项的议案》
总表决情况：
    同 意 103,289,736 股 ，占 出 席 会议 所 有 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
99.9551％；反对 46,420 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0449％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同 意 3,819,736 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.7993％；反对 46,420 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
1.2007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。

   关联股东杨海星、李立贞、李太平对本议案进行回避表决，本议案获得通过。

（四）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：
    同 意 106,961,756 股 ，占 出 席 会议 所 有 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
99.9865％；反对 14,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0135％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同 意 7,491,756 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8082％；反对 14,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.1918％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。

   本议案获得通过。
（五）审议通过《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
    同 意 106,961,156 股 ，占 出 席 会议 所 有 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
99.9860％；反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同 意 7,491,156 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8002％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.1998％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。

   本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市嘉源律师事务所黄国宝、周亚洲律师对本次股东大会进行了见证，出
具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员
资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本
次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

    四、备查文件

    1、《河南清水源科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；

    2、《北京市嘉源律师事务所关于河南清水源科技股份有限公司 2021 年第三
次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告！

                                             河南清水源科技股份有限公司董事会

                                                                 2021 年 9 月 28 日