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证券代码：300438                证券简称：鹏辉能源            公告编号：2018-077


                     广州鹏辉能源科技股份有限公司
                   第三届监事会第八次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通
知于 2018 年 10 月 19 日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于 2018 年 10 月 29
日上午在广州鹏辉能源科技股份有限公司 6 楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式
举行，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会
主席李夏楠主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定，会议经过认真讨论审议，全体监事一致通过决议如下：

    二、会议审议情况

    1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人
数的 100%，审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告全文的议案》
     监事会认为董事会编制和审核的公司《2018 年第三季度报告》全文符合法律、行
政法规、中国证券监督管理委员和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司
《2018 年第三季度报告》全文具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人
数的 100%，审议通过《关于会计政策变更的议案》
     监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进
行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可
靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定；本
次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法
律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。为此，同意
公司本次会计政策变更。
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三、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。



                                        广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会
                                                         2018 年 10 月 29 日