| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-05-20
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2023年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 ，2024-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-20
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2023年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2024-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-20
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2023年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 ，2024-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于申请授信融资额度的议案》
7.00 《关于公司担保额度预计的议案》
8.00 《关于2023年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2024年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
10.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》
12.00 《关于修订公司部分制度的议案》
12.01 《关于修订<独立董事制度>的议案》
12.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.03 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
12.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
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2024-04-27
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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鹏辉能源现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-11
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(300438) 鹏辉能源:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 79787529.00 55762725.00
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 29782669.00 1173779.00
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 24406169.00 1250346.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 18838798.00 165775.00
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 18208400.00 4652.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 79787529.00 55762725.00
东吴证券股份有限公司太仓上海东路证券营业部 79604.00 12070227.00
华西证券股份有限公司东莞鸿福东路证券营业部 10652287.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司 10123411.00 7252672.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 7729121.00 6635089.00
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2024-02-05
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关于“质量回报双提升”行动方案的公告 |
深交所公告，回购 |
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鹏辉能源现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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鹏辉能源现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-27
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事津贴办法>并调整独立董事津贴的议案》
3.00 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》 |
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2023-09-27
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关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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鹏辉能源现发布 |
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2023-09-27
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事津贴办法>并调整独立董事津贴的议案》
3.00 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》 |
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2023-09-22
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2023年中期分红，10派1.374260000(含税)，税后10派1.374260登记日 ，2023-09-28 |
登记日，分配方案 |
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2023-09-22
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2023年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鹏辉能源现发布 |
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2023-09-22
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2023年中期分红，10派1.374260000(含税)，税后10派1.374260红利发放日 ，2023-10-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-09-22
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2023年中期分红，10派1.374260000(含税)，税后10派1.374260除权日 ，2023-10-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-08-31
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》 |
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2023-08-31
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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鹏辉能源现发布 |
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2023-08-31
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》 |
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2023-08-15
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》
1.00 非独立董事选举
1.01 选举夏信德先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举甄少强先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举鲁宏力先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举夏杨女士为第五届董事会非独立董事
1.05 选举梁朝晖女士为第五届董事会非独立董事
1.06 选举兰凤崇先生为第五届董事会非独立董事
2.00 独立董事选举
2.01 选举南俊民先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举昝廷全先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举宋小宁先生为第五届董事会独立董事
累积投票提案 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》
3.00 非职工代表监事
3.01 选举刘小国先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举张悦女士为第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-08-15
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第四届董事会第四十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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鹏辉能源现发布 |
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2023-08-15
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 非独立董事选举
1.01 选举夏信德先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举甄少强先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举鲁宏力先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举夏杨女士为第五届董事会非独立董事
1.05 选举梁朝晖女士为第五届董事会非独立董事
1.06 选举兰凤崇先生为第五届董事会非独立董事
2.00 独立董事选举
2.01 选举南俊民先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举昝廷全先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举宋小宁先生为第五届董事会独立董事
3.00 非职工代表监事
3.01 选举刘小国先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举张悦女士为第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-08-15
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》
1.00 非独立董事选举
1.01 选举夏信德先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举甄少强先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举鲁宏力先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举夏杨女士为第五届董事会非独立董事
1.05 选举梁朝晖女士为第五届董事会非独立董事
1.06 选举兰凤崇先生为第五届董事会非独立董事
2.00 独立董事选举
2.01 选举南俊民先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举昝廷全先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举宋小宁先生为第五届董事会独立董事
累积投票提案 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》
3.00 非职工代表监事
3.01 选举刘小国先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举张悦女士为第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-07-18
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2023-07-18
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第四届董事会第四十次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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鹏辉能源现发布 |
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2023-07-18
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
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