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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-31
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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鹏辉能源现发布 |
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2023-08-15
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》
1.00 非独立董事选举
1.01 选举夏信德先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举甄少强先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举鲁宏力先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举夏杨女士为第五届董事会非独立董事
1.05 选举梁朝晖女士为第五届董事会非独立董事
1.06 选举兰凤崇先生为第五届董事会非独立董事
2.00 独立董事选举
2.01 选举南俊民先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举昝廷全先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举宋小宁先生为第五届董事会独立董事
累积投票提案 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》
3.00 非职工代表监事
3.01 选举刘小国先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举张悦女士为第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-08-15
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》
1.00 非独立董事选举
1.01 选举夏信德先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举甄少强先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举鲁宏力先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举夏杨女士为第五届董事会非独立董事
1.05 选举梁朝晖女士为第五届董事会非独立董事
1.06 选举兰凤崇先生为第五届董事会非独立董事
2.00 独立董事选举
2.01 选举南俊民先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举昝廷全先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举宋小宁先生为第五届董事会独立董事
累积投票提案 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》
3.00 非职工代表监事
3.01 选举刘小国先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举张悦女士为第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-08-15
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 非独立董事选举
1.01 选举夏信德先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举甄少强先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举鲁宏力先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举夏杨女士为第五届董事会非独立董事
1.05 选举梁朝晖女士为第五届董事会非独立董事
1.06 选举兰凤崇先生为第五届董事会非独立董事
2.00 独立董事选举
2.01 选举南俊民先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举昝廷全先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举宋小宁先生为第五届董事会独立董事
3.00 非职工代表监事
3.01 选举刘小国先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举张悦女士为第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-08-15
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第四届董事会第四十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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鹏辉能源现发布 |
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2023-07-18
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2023-07-18
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2023-07-18
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第四届董事会第四十次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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鹏辉能源现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-29; 一次变更日期: 2023-08-31; 一次变更公告日期: 2023-08-18; |
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2023-05-23
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于投资建设年产36GWh储能电池项目的议案》 |
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2023-05-23
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于投资建设年产36GWh储能电池项目的议案》 |
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2023-05-23
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关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 |
深交所公告，回购,基本资料变动 |
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鹏辉能源现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年度拟不进行利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于申请授信融资额度的议案》
7.00 《关于公司担保事项的议案》
8.00 《关于2022年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2023年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年度拟不进行利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于申请授信融资额度的议案》
7.00 《关于公司担保事项的议案》
8.00 《关于2022年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2023年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-04-27
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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鹏辉能源现发布 |
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2023-04-05
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于衢州鹏辉新增建设年产21GWh储能电池项目的议案》 |
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2023-04-05
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于衢州鹏辉新增建设年产21GWh储能电池项目的议案》 |
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2023-04-05
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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鹏辉能源现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-20
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关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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鹏辉能源现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-12-01
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于新增为全资子公司提供担保额度的议案》
2.00 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》 |
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2022-12-01
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于新增为全资子公司提供担保额度的议案》
2.00 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》 |
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2022-12-01
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关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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鹏辉能源现发布 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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鹏辉能源现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-09-19
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监事会关于公司第三期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
深交所公告，其它 |
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鹏辉能源现发布 |
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2022-09-07
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司第三期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本的议案》
5.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》 |
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2022-09-07
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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鹏辉能源现发布 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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鹏辉能源现发布 |
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2022-08-30
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(300438) 鹏辉能源:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 402437687.00 179144265.00
机构专用 96214452.00
机构专用 82509735.00
国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 52438688.00 868557.00
机构专用 43889528.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 402437687.00 179144265.00
信达证券股份有限公司台州玉兰路证券营业部 55559875.00
机构专用 43419478.00
机构专用 14421473.00 31922862.00
机构专用 27255138.00
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2022-08-19
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关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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鹏辉能源现发布 |
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2022-07-29
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关于“鹏辉转债”停止交易及停止转股的公告 |
深交所公告，其它 |
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鹏辉能源现发布 |
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2022-07-21
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于投资建设年产20GWh储能电池项目的议案》
2.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
3.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 上市地点
3.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
3.09 募集资金金额及用途
3.10 决议的有效期
4.00 《关于<广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
5.00 《关于<广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
6.00 《关于<广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
7.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
9.00 《关于<广州鹏辉能源科技股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
11.00 《关于注销已回购公司股份的议案》 |
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