提供完整的电源解决方案

证券代码：300438               证券简称：鹏辉能源           公告编号：2018-090


                    广州鹏辉能源科技股份有限公司
控股股东、实际控制人以及全体董事、高级管理人员关于公开发
   行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、
《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办
发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导
意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）要求，广州鹏辉能源科技股份有限
公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人以及全体董事、高级管理人员对公司
填补回报措施能够得到切实履行作出相关承诺。
    一、公司控股股东、实际控制人作出的承诺
    为贯彻执行上述规定和文件精神，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实
履行，公司控股股东、实际控制人作出以下承诺：
    1、不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；
    2、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监
会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证
监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
    3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补摊薄即期回报措施以及本承诺，若违反
本承诺或拒不履行本承诺而给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的补
偿责任。
    二、公司全体董事、高级管理人员作出的承诺
    为贯彻执行上述规定和文件精神，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实
履行，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
    1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式
损害公司利益；
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    2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
    3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
    4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行
情况相挂钩；
    5、若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与
公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
    作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，
本人同意中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、
规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。
    特此公告。


                                           广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
                                                            2018 年 11 月 19 日