提供完整的电源解决方案

证券代码：300438               证券简称：鹏辉能源            公告编号：2018-092


                    广州鹏辉能源科技股份有限公司
                           关于补选董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，广州鹏
辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 16 日召开第三届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》，同意提名兰凤崇
先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董
事会任期届满之日止。兰凤崇先生的简历详见附件。

    关于选举兰凤崇先生为公司第三届董事会董事事宜，需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事对以上议案发表了独立意见，认为董事候选人的任职资格、提名程序
均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意兰凤崇先生为公司第三届董事会董
事候选人。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                            广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
                                                              2018 年 11 月 19 日
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附件：
                               兰凤崇先生简历

    兰凤崇先生，中国国籍，无境外居留权，1959 年 7 月出生，1982 年吉林工业大学
汽车工程系本科毕业，1984 年东北林业大学车辆工程专业硕士毕业，1998 年吉林工业
大学车辆工程学科博士毕业，2000 年北京航空航天大学博士后出站。1982-1984 天津人
民解放军海军勤务学院车管教研室副连职教员，1987-2006 吉林大学汽车工程学院任讲
师、副教授、教授，副院长，2001-2005 英国伯明翰大学工程学院访问教授，2006 至今
任华南理工大学机械与汽车工程学院教授、博士生导师，华南理工大学广东省汽车工程
重点实验室主任，其中 2006-2013 年任华南理工大学机械与汽车工程学院院长。兼任中
国汽车工程工程学会常务理事兼特聘专家，中国汽车工程学会车身专业委员会委员，中
国汽车工程学会电动车辆专业委员会委员，广东省汽车工程学会副理事长，公安部道路
交通管理专家委员会专家，国家车辆事故深度调查体系（NAIS）华南工作站负责人。

    截至本公告日，兰凤崇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人，以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规
关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。