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证券代码：300438                 证券简称：鹏辉能源       公告编号：2019-012


                      广州鹏辉能源科技股份有限公司
                   2019 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示：
    1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    二、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019年1月28日（星期一）下午13:30
    （2）网络投票时间：2019年1月27日下午15:00-2019年1月28日下午15:00
    其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月28
日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019年1月27日15:00至2019
年1月28日15:00期间任意时间。
    2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路 912 号广州鹏辉能源科技股份
有限公司六楼会议室。
    3、召集人：董事会
    4、主持人：董事长夏信德先生
    5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 140,180,763 股，占上市公司总股份
的 49.8594％。
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    其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 132,072,126 股，占上市公司总股份
的 46.9754％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 8,108,637 股，占上市公司总股份的 2.8841％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 26,604,887 股，占上市公司总股份的
9.4628％。
    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 18,496,250 股，占上市公司总股份的
6.5787％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 8,108,637 股，占上市公司总股份的 2.8841％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。

    四、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。

    1、审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划暨“鹏辉能源精英创享计划”
(草案)及其摘要的议案》
    表决结果：同意 140,173,063 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；反
对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 7,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 26,597,187 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9711％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0004％；弃权 7,600 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0286％。

    2、审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划暨“鹏辉能源精英创享计划”
实施考核管理办法的议案》
     表决结果：同意 140,180,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反
对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 26,604,787 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9996％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励相关事宜的议案》
    表决结果：同意 140,180,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反
对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东总表决情况：同意 26,604,787 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9996％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
    2、见证律师：刘方誉律师、苏悦羚律师。
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的
资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合
法有效。

    六、备查文件
    1、《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
     特此公告。


                                            广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
                                                        二〇一九年一月二十八日