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证券代码：300438               证券简称：鹏辉能源            公告编号：2019-014


                    广州鹏辉能源科技股份有限公司
               第三届董事会第十六次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议
于 2019 年 1 月 29 日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2019
年 1 月 28 日召开的 2019 年第一次临时股东大会后发出，经董事会全体成员同意，豁免
会议通知时间要求，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信
德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过
了以下决议：
     二、会议审议情况

    1、会议以赞成八票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的
85.71%，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司第一期限制
性股票激励计划暨“鹏辉能源精英创享计划”（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2019
年第一次临时股东大会的授权，公司第一期限制性股票激励计划暨“鹏辉能源精英创享
计划”规定的首次授予条件已经成就，确定 2019 年 1 月 29 日为授予日，授予 70 名激
励对象 104.64 万股限制性股票，预留的 26.16 万股限制性股票的授予日由董事会另行
确定。独立董事对此发表了同意意见。
    董事丁永华先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
    独立董事意见、《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》具体内容详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
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特此公告。


                                      广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
                                                        2019 年 1 月 29 日