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证券代码：300438               证券简称：鹏辉能源            公告编号：2019-015

                    广州鹏辉能源科技股份有限公司

               第三届监事会第十三次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议
通知于 2019 年 1 月 28 日召开的 2019 年第一次临时股东大会后发出，经监事会全体成
员同意，豁免会议通知时间要求。会议于 2019 年 1 月 29 日下午在广州鹏辉能源科技股
份有限公司七楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行，应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席李夏楠主持，会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经过认真讨论审议，
全体监事一致通过决议如下：

    二、会议审议情况

    1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人
数的 100%，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    经认真审议，监事会认为：
    （1）本次被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激
励对象的情形，符合《广州鹏辉能源科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划暨“鹏
辉能源精英创享计划”（草案）》规定的激励对象范围，激励对象中无独立董事、监事、
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次
被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
    （2）公司本次激励计划授予的激励对象名单与公司 2019 年第一次临时股东大会批
准的《广州鹏辉能源科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划暨“鹏辉能源精英创
享计划”（草案）》及其摘要规定的激励对象相符。
    （3）公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激
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励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。同意向符合条件的 70 名激励
对象授予 104.64 万股限制性股票。
    三、备查文件

     1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

     特此公告。

                                            广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会

                                                              2019 年 1 月 29 日