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证券代码：300438               证券简称：鹏辉能源           公告编号：2019-021

               广州鹏辉能源科技股份有限公司
     关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的
                         提示性公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月11日收到中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年2月1日出具的《中国证监会
行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[182262号]。中国证监会依法对公司提交的《广
州鹏辉能源科技股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政
许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中
国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

    公司收到通知书后，会同保荐机构海通证券股份有限公司及其他中介机构就反馈意
见中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开
披露，具体内容详见于公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于公开发行可转换
公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将按照要求及时将书面回复材料报送中国证
监会。

    公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及
最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。
                                            广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
                                                                 2019年2月28日