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证券代码：300438               证券简称：鹏辉能源             公告编号：2019-031


                    广州鹏辉能源科技股份有限公司
                 第三届董事会第十七次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议
于 2019 年 4 月 15 日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2019
年 4 月 10 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，
会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：

     二、会议审议情况

    （一）会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数
的 100%，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
    为拓展产业发展空间，面向未来布局储能市场，公司拟与天合光能（常州）科技有
限公司（以下简称“天合科技”）共同出资设立江苏天辉锂电池有限公司（以下简称“天
辉锂电”）（最终以工商行政管理机关核准的名称为准）。双方拟签订合资协议，天辉锂
电拟注册资本为 3 亿元（人民币），公司以自有资金出资认缴额为 1.53 亿元（人民币），
出资比例为 51%，天合科技出资认缴额为 1.47 亿元（人民币），出资比例为 49%。
    本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，本次对外投资无需提交股东大会审议。
    董事会审议批准上述议案，并授权公司董事长在董事会授权范围内组织实施、签署
相关具体业务合同及其它相关法律文件。
    三、备查文件
    1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。
    特此公告。
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                         广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
                                           2019 年 4 月 16 日