广州鹏辉能源科技股份有限公司
                                         章程修订对照表
       根据《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告〔2019〕10 号）、《上
市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》相关条
款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》修订备案，具体修订内容如
下：
序号                    原章程内容                                      修订后章程内容
            第九十七条 董事由股东大会选举或更                  第九十七条 董事由股东大会选举或更
        换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 换，并可在任期届满前由股东大会解除其职
  1
        董事在任期届满以前，股东大会不能无故解             务。董事任期三年，任期届满可连选连任。
        除其职务。
            第一百零八条 董事会行使下列职权：                  第一百零八条 董事会行使下列职权：
            (一)召集股东大会，并向股东大会报告                 (一)召集股东大会，并向股东大会报告
        工作；                                             工作；
            (二)执行股东大会的决议；                           (二)执行股东大会的决议；
            (三)决定公司的经营计划和投资方案；                 (三)决定公司的经营计划和投资方案；
            (四)制订公司的年度财务预算方案、决                 (四)制订公司的年度财务预算方案、决
        算方案；                                           算方案；
            (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏                 (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏
        损方案；                                           损方案；
            (六)制订公司增加或者减少注册资本、                 (六)制订公司增加或者减少注册资本、
        发行债券或其他证券及上市方案；                     发行债券或其他证券及上市方案；
            (七)拟订公司重大收购、收购本公司股                 (七)拟订公司重大收购、收购本公司股
  2
        票或者合并、分立、解散及变更公司形式的             票或者合并、分立、解散及变更公司形式的
        方案；                                             方案；
            (八)在股东大会授权范围内，决定公司                 (八)在股东大会授权范围内，决定公司
        对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外             对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外
        担保事项、委托理财、关联交易等事项；               担保事项、委托理财、关联交易等事项；
            (九)决定公司内部管理机构的设置；                   (九)决定公司内部管理机构的设置；
            (十)聘任或者解聘公司总经理(总裁)、                 (十)聘任或者解聘公司总经理(总裁)、
        董事会秘书；根据总经理(总裁)的提名，聘             董事会秘书；根据总经理(总裁)的提名，聘
        任或者解聘公司副总经理(副总裁)、财务负             任或者解聘公司副总经理(副总裁)、财务负
        责 人 等 其 他高 级 管 理 人员 ( 董事 会秘 书 除   责 人 等 其他高 级 管 理人员 ( 董事 会秘 书 除
        外)，并决定其报酬事项和奖惩事项；                  外)，并决定其报酬事项和奖惩事项；
            (十一)制订公司的基本管理制度；                     (十一)制订公司的基本管理制度；
            (十二)制订本章程的修改方案；              (十二)制订本章程的修改方案；
            (十三)管理公司信息披露事项；              (十三)管理公司信息披露事项；
            (十四)向股东大会提请聘请或更换为公        (十四)向股东大会提请聘请或更换为公
        司审计的会计师事务所；                    司审计的会计师事务所；
            (十五)听取公司总经理(总裁)的工作汇        (十五)听取公司总经理(总裁)的工作汇
        报并检查总经理(总裁)的工作；              报并检查总经理(总裁)的工作；
            (十六)法律、行政法规、部门规章或本        (十六)法律、行政法规、部门规章或本
        章程授予的其他职权。                      章程授予的其他职权。
                                                      公司董事会设立审计委员会，并根据需
                                                  要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员
                                                  会。专门委员会对董事会负责，依照本章程
                                                  和董事会授权履行职责，提案应当提交董事
                                                  会审议决定。专门委员会成员全部由董事组
                                                  成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与
                                                  考核委员会中独立董事占多数并担任召集
                                                  人，审计委员会的召集人为会计专业人士。
            第一百二十七条 在公司控股股东、实际       第一百二十七条 在公司控股股东单位
  3     控制人单位担任除董事以外其他职务的人      担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，
        员，不得担任公司的高级管理人员。          不得担任公司的高级管理人员。
      除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。上述条款修订尚需提交公司
2018 年年度股东大会审议。


                                                  广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
                                                                         2019 年 4 月 23 日