广州鹏辉能源科技股份有限公司
                关于 2018 年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及
                  2019 年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案


       一、2018 年董事、监事、高级管理人员薪酬情况
       （一）独立董事薪酬情况
       已按公司独立董事津贴办法发放。
       （二）非独立董事、监事薪酬情况
       公司未向非独立董事、监事另行发放董事、监事津贴。公司董事、监事兼任公司内
部管理职务的，根据其在公司或子公司担任的具体职务，按照公司薪酬管理制度对其进
行考核后领取薪酬。
       （三）高级管理人员薪酬情况
       公司高级管理人员薪酬，按照公司薪酬管理制度，由基本工资和绩效奖金组成：基
本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状
况确定区间范围；绩效奖金是根据公司业绩完成情况和个人月度和年度工作绩效情况确
定。董事夏杨在公司控股子公司广州耐时电池科技有限公司任总经理，在该子公司领薪。
       经统计，公司 2018 年董事、监事和高级管理人员税前报酬如下表：
                                                                             从公司获得的
  姓名                    职务                   性别   年龄      任职状态
                                                                             税前报酬总额
夏信德     董事长兼总裁                     男                 55 现任              63.72

鲁宏力     副董事长、财务负责人兼董事会秘书 男                 51 现任              62.25

丁永华     董事、副总裁、事业部总经理       男                 56 现任              69.44

夏杨       董事、耐时科技总经理             女                 29 现任                 27

陈骞       独立董事                         男                 47 现任                 10

刘彦龙     独立董事                         男                 54 现任                 10

柳建华     独立董事                         男                 39 现任                 10

李夏楠     监事会主席                       女                 30 现任                  0

魏中奎     职工监事                         男                 39 现任               9.01

李发军     副总裁、事业部总经理             男                 46 现任              46.58

  合计                    --                      --    --           --               308
    二、2019 年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案
    根据《公司章程》、薪酬管理制度等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况
并参照行业薪酬水平，2019 年度公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬提案如下：
    （一）本议案适用对象
    在公司领取薪酬的非独立董事、监事、高级管理人员。
    （二）2019 年薪酬标准
    （1）非独立董事兰凤崇先生在其任期内的薪酬为 10 万元/年（税前），按季度发放，
其他非独立董事及高管根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬管理制度领取相
应报酬，不再额外领取董事津贴。
    （2）监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬管理制度领取相应报酬，
不再额外领取监事津贴。
    （3）高级管理人员的薪酬
    公司高级管理人员按基本工资加绩效工资发放，其中基本工资按月发放, 绩效工资
根据月底考评和年度考评结果进行发放。
    ①总裁夏信德的基本工资为（税前）345,600 元/年；
    ②财务负责人兼董事会秘书鲁宏力的基本工资为（税前）289,440 元/年；
    ③副总裁、事业部总经理丁永华的基本工资为（税前）305,640 元/年；
    ④副总裁、事业部总经理李发军的基本工资为（税前）264,600 元/年。
    4、董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监
事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。


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                                                              2019 年 4 月 23 日