鹏辉能源：关于公司2019年度日常关联交易预计的公告2019-04-25
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2019-039
广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、预计日常关联交易的基本情况
（一）关联交易审议程序
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏辉能源”）于 2019 年 4
月 23 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交
易预计的议案》。
独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
（二）预计关联交易类别和金额
公司因日常生产、经营需要，与广东幸福叮咚出行科技有限公司（以下简称“叮咚
出行”）、力佳电源科技（深圳）股份有限公司(以下简称“力佳科技”）及其控股子
公司和广州悦畅交通发展有限公司（以下简称“悦畅交通”）之间发生提供服务、销售
商品、采购商品的交易事项。上述三家公司均为公司的关联方，构成关联交易事项。
公司 2019 年度预计发生各项关联交易如下：
单位：万元
合同签订 截至披露
关联交 关联交易定 上年发
关联人 关联交易内容 金额或预 日已发生
易类别 价原则 生金额
计金额 金额
广东幸福叮咚出行科技有限 充电桩与汽车
提供服务 市场定价 500 11.92 37.91
公司 租赁服务
力佳电源科技（深圳）股份
销售商品 销售电池 市场定价 1,000 0.34 136.75
有限公司及其控股子公司
力佳电源科技（深圳）股份 购买电池及材
购买商品 市场定价 200 - 41.04
有限公司及其控股子公司 料
运营平台技术
提供服务 广州悦畅交通发展有限公司 市场定价 500 - -
服务
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况如下：
单位：万元
实际发生 实际发生 披露
关联交 实际发 预计 金额占同 额与预计 日期
关联人 关联交易内容
易类别 生金额 金额 类业务比 金额差异 及索
例（%） （%） 引
提供完整的电源解决方案
广东幸福叮咚出行科技有限
提供服务 充电桩服务 37.91 - 10.75% -
公司
公告
力佳电源科技（深圳）股份 编号：
销售商品 销售电池 136.75 2,000 0.05% -93.16%
有限公司及其控股子公司 2018-
031
力佳电源科技（深圳）股份 购买电池及材
购买商品 41.04 - 0.02% -
有限公司及其控股子公司 料
2018 年度实际发生额与预计额的差异由于：报告期内，受行业、市场
公司董事会对日常关联交易实际发生情
等因素影响，公司与力佳科技电池业务未达预期，没有对公司本期及
况与预计存在较大差异的说明（如适用）
未来的财务状况、经营成果产生重大影响。
公司 2018 年日常关联交易的实际发生数额少于预计金额，主要系市场
公司独立董事对日常关联交易实际发生
变化情况等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，
情况与预计存在较大差异的说明（如适
不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未
用）
影响到公司的独立性。
注： 1、公司于 2018 年 12 月与叮咚出行及其股东签署《叮咚网络投资协议书》，约定公司以
2,000 万元认购叮咚出行新增 111.11 万元注册资本，叮咚出行于 2018 年 12 月成为公司关联方，公
司未预计与其 2018 年的关联交易金额。
2、公司向力佳科技及其控股子公司购买电池及材料系 2018 年偶发性关联交易，公司未预计与
其日常关联交易金额。
3、悦畅交通于 2018 年 12 月成立，公司 2018 年未与其发生关联交易，亦未预计关联交易。
二、关联交易具体情况
1、向广东幸福叮咚出行科技有限公司提供充电桩服务的关联交易
（1）关联方概况
名称：广东幸福叮咚出行科技有限公司
注册地址：广州市番禺区桥南街番禺大道北自编 1684 号 A 座 121-127
法定代表人：谢向东
注册资本：1111.11 万人民币
经营范围：软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;
贸易咨询服务;企业形象策划服务;汽车租赁;策划创意服务;市场调研服务;市场营销策划
服务;交通运输咨询服务;数据交易服务;商品信息咨询服务;企业管理咨询服务;汽车销售;
汽车零配件批发;汽车零配件零售;为电动汽车提供电池充电服务;路牌、路标、广告牌安
装施工;广告业;软件测试服务;软件技术推广服务;软件零售;物联网服务。
（2）关联方近两年财务数据
单位：万元
项 目 2018 年度（万元） 2017 年度（万元）
资产总额 1,336.59 475.29
负债总额 2,265.91 670.86
净资产 -929.32 -195.57
提供完整的电源解决方案
营业收入 2,395.58 1,081.17
利润总额 -2,733.75 -1,195.57
净利润 -2,733.75 -1,195.57
（3）关联关系说明：公司持有叮咚出行 10%的股权，按投资协议在其董事会中派入
一名董事。
（4）关联交易具体情况
公司因经营需要向叮咚出行提供充电桩与汽车租赁服务，预计 2019 年度内累计交
易金额不超过 500 万元。双方发生的关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。
关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调
整。任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。具体执行时，应结合批量、付款条
件等确定价格。
上述关联交易可由公司总裁在董事会授权范围内组织实施，不再另行逐笔报董事会
批准。
2、向力佳电源科技（深圳）股份有限公司及其控股子公司销售电池和购买电池及
材料的关联交易
（1）关联方概况
公司名称：力佳电源科技(深圳)股份有限公司
法定代表人：王建
注册资本：4000 万元人民币
注册地址：深圳市光明新区公明办事处合水口社区合水口新村西区一排 4 栋 306 室
经营范围：研发、生产经营锂电池。
（2）关联方近两年财务数据
单位：万元
项 目 2018 年度（万元） 2017 年度（万元）
资产总额 26,519.29 24,279.78
负债总额 10,021.44 9,944.75
净资产 16,497.85 14,335.02
营业收入 18,948.93 18,732.86
利润总额 2,228.26 3,121.76
净利润 2,089.57 2,778.12
提供完整的电源解决方案
（3）关联关系说明：公司持有力佳科技 15%的股权，按投资协议在其董事会中派入
一名董事。
（4）关联交易具体情况
公司因经营需要向力佳科技销售电池，预计 2019 年度内累计交易金额不超过 1000
万元；向力佳科技购买电池及材料，预计 2019 年度内累计交易金额不超过 200 万元。
双方发生的关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：
以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整。任何一方不得利用关
联交易损害另一方的利益。具体执行时，应结合批量、付款条件等确定价格。
上述关联交易可由公司总裁在董事会授权范围内组织实施，不再另行逐笔报董事会
批准。
3、向广州悦畅交通发展有限公司提供运营平台技术服务的关联交易
（1）关联方概况
名称：广州悦畅交通发展有限公司
注册地址：广州市番禺区桥南街福愉东路 51 号 319 房
法定代表人：李一川
注册资本：3000 万人民币
经营范围：汽车租赁；场地租赁（不含仓储）；房屋租赁；广告业；汽车零配件批
发；汽车零配件零售；汽车充电模块销售；充电桩设施安装、管理；为电动汽车提供电
池充电服务；物业管理；办公服务；公交站场管理；停车场经营；互联网商品销售（许
可审批类商品除外）；企业管理咨询服务；充电桩销售；出租车客运；公路旅客运输；
公共电汽车客运；汽车修理与维护；汽车驾驶员培训。
（2）关联方近两年财务数据
单位：万元
项 目 2018 年度（万元） 2017 年度（万元）
资产总额 997.36 -
负债总额 6.53 -
净资产 990.83 -
营业收入 0 -
利润总额 -11.97 -
净利润 -9.17 -
提供完整的电源解决方案
（3）关联关系说明：公司持有悦畅交通 24.5%的股权，公司董事夏杨任悦畅交通董
事。
（4）关联交易具体情况
公司因经营需要向叮咚出行提供应用技术平台服务，预计 2019 年度内累计交易金
额不超过 500 万元。双方发生的关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联
交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整。
任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。具体执行时，应结合批量、付款条件等
确定价格。
上述关联交易可由公司总裁在董事会授权范围内组织实施，不再另行逐笔报董事会
批准。关联董事夏杨、夏信德回避表决。
三、交易的定价政策及定价依据
关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及
时调整。任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。具体执行时，应结合批量、付
款条件等确定价格。
四、关联交易对公司的影响
上述关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效
应，促进公司发展。关联交易事项真实、客观，遵循了自愿原则；关联交易价格的确定
遵循了市场原则，价格公允，不存在损害公司和公司股东利益的情形，未对公司的独立
性、资产、利润产生重大不利影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
公司独立董事事前对公司拟提交董事会审议的关联交易各方资信、承接能力做了审
查，并对关联交易的定价依据和政策在行业内做了比较，认为公司 2019 年度日常关联
交易预计所涉及的事项属于日常生产经营所需的正常、合理的交易行为。各项关联交易
定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。有关关联
交易不会影响公司的独立性。我们一致同意将《关于公司 2019 年度日常关联交易预计
的议案》提交公司第三届董事会第十八次会议审议。
2、独立意见
公司独立董事就本次关联交易发表如下独立意见：公司所发生的关联交易 系公司日
常生产经营的需要。公司所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正
提供完整的电源解决方案
的市场化原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和公司其他股东利益，特
别是中小股东和非关联股东的利益的情况。 2019 年度预计日常关联交易的审批程序符
合相关规定，交易行为合理，交易定价符合市场原则。同意该项交易。
六、保荐机构意见
鹏辉能源 2019 年度日常关联交易预计符合公司正常生产经营的客观需要，不存在
损害公司和股东合法利益的情形。《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》已
经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确的事前认可意见。保荐机构对上述关联
交易无异议。
七、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议
相关事项的事前认可意见；
3、广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十八次会议相关事
项的独立意见。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 23 日
