提供完整的电源解决方案

证券代码：300438                证券简称：鹏辉能源        公告编号：2019-108


                     广州鹏辉能源科技股份有限公司
                   2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

   一、特别提示：
    1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

   二、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019年12月12日（星期四）下午14:00
    （2）网络投票时间：2019年12月11日下午15:00-2019年12月12日下午15:00
    其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月12
日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019年12月11日15:00至
2019年12月12日15:00期间任意时间。
    2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路 912 号广州鹏辉能源科技股份
有限公司六楼会议室。
    3、召集人：公司董事会
    4、主持人：董事长夏信德先生
    5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

   三、会议出席情况
   1、股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 16 人，代表有表决权的股份 130,003,489 股，占公司

有表决权股份总数的 46.7826％。
                    提供完整的电源解决方案

    其中：通过现场投票的股东 13 人，代表有表决权的股份 129,886,089 股，占公司
有表决权股份总数的 46.7403％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表有表决权的股份 117,400 股，占公司有表决权股份

总数的 0.0422％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表有表决权的股份 15,755,613 股，占公司有
表决权股份总数的 5.6698％。
    其中：通过现场投票的股东 9 人，代表有表决权的股份 15,638,213 股，占公司有

表决权股份总数的 5.6275％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表有表决权的股份 117,400 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0422％。
    （注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 281,151,873 股，其中公司回购
专用证券账户持有股份数量为 3,263,167 股，该回购的股份不享有表决权，故本次股东

大会享有表决权的总股本数为 277,888,706 股。）
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。

    四、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。

    1、审议通过了《关于提请股东大会批准延长公开发行可转换公司债券方案决议有
效期及授权有效期的议案》
    表决结果：同意 130,003,489 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 15,755,613 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.0000％。

    2、审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》
    表决结果：同意 129,994,489 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
                   提供完整的电源解决方案

99.9931％；反对 9,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0069％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 15,746,613 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份的 99.9429％；反对 9,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0571％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.0000％。

    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
    2、见证律师：刘方誉律师、苏悦羚律师。
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的
资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合
法有效。

    六、备查文件
    1、《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年
第二次临时股东大会的法律意见书》。
     特此公告。


                                            广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
                                                        二〇一九年十二月十二日