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证券代码：300438                证券简称：鹏辉能源           公告编号：2020-043

                     广州鹏辉能源科技股份有限公司

               第三届监事会第二十一次会议决议的公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会
议通知于 2020 年 6 月 24 日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于 2020 年 6 月
30 日上午在广州鹏辉能源科技股份有限公司 7 楼会议室以现场投票与通讯表决相结合
方式举行，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监
事会主席李夏楠主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》的规定，会议经过认真讨论审议，全体
监事一致通过决议如下：

    二、会议审议情况

    1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人
数的 100%，审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议
案》

    本次调整限制性股票回购数量及价格的内容和程序均符合《上市公司股权激励管理
办法》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划暨“鹏辉能源精英
创享计划”》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，监事会同意本次调
整限制性股票激励计划回购数量及价格的相关事项。

    三、备查文件

       1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议

       特此公告。

                                             广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会

                                                               2020 年 6 月 30 日