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证券代码：300438               证券简称：鹏辉能源            公告编号：2020-060


                    广州鹏辉能源科技股份有限公司
              第三届监事会第二十三次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会
议通知于 2020 年 8 月 21 日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于 2020 年 8 月
26 日上午在公司 7 楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行，应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席李夏楠主持，会议的
通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经过认真讨
论审议，全体监事一致通过决议如下：

    二、会议审议情况

    1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人
数的 100%，审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    公司 2020 年半年度报告符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员和深圳证券
交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2020 年半年度报告》全文及其摘要具体内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人
数的 100%，审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件
    1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议。
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特此公告。



                                      广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会
                                                        2020 年 8 月 26 日