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证券代码：300438                 证券简称：鹏辉能源       公告编号：2020-062


                      广州鹏辉能源科技股份有限公司
                   2020 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示：
    1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    二、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2020年8月31日（星期一）下午14:00
    （2）网络投票时间：2020年8月31日
    其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月31
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020年8月31日上午9:15至
2020年8月31日下午15:00期间任意时间。
    2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路 912 号广州鹏辉能源科技股份
有限公司六楼会议室。
    3、召集人：董事会
    4、主持人：董事长夏信德先生
    5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况
   1、股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 11 人，代表有表决权的股份 146,551,193 股，占公司
有表决权股份总数的 35.2054%。
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    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表有表决权的股份 144,483,877 股，占公司有
表决权股份总数的 34.7088%。
    通过网络投票的股东 7 人，代表有表决权的股份 2,067,316 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4966%。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表有表决权的股份 3,877,170 股，占公司有表
决权股份总数的 0.9314%。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表有表决权的股份 1,809,854 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4348%。
    通过网络投票的股东 7 人，代表有表决权的股份 2,067,316 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4966%。
    （注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 419,537,355 股，其中公司回购
专用证券账户持有股份数量为 3,263,167 股，该回购的股份不享有表决权，故本次股东
大会享有表决权的总股本数为 416,274,188 股。）
   3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。

    四、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
    本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投票表决
情况如下：
    1.1 非独立董事选举：
    1.1.1 选举夏信德先生为第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意股份数 145,621,233 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3654%，当选。
    其中中小投资者表决情况为：同意股份数 2,947,210 股，占出席会议中小股东所持
股份的 76.0145%。
    1.1.2 选举甄少强先生为第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意股份数 145,621,229 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3654%，当选。
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    其中中小投资者表决情况为：同意股份数 2,947,206 股，占出席会议中小股东所持
股份的 76.0144%。
    1.1.3 选举鲁宏力先生为第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意股份数 145,621,229 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3654%，当选。
    其中中小投资者表决情况为：同意股份数 2,947,206 股，占出席会议中小股东所持
股份的 76.0144%。
    1.1.4 选举梁朝晖女士为第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意股份数 145,621,229 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3654%，当选。
    其中中小投资者表决情况为：同意股份数 2,947,206 股，占出席会议中小股东所持
股份的 76.0144%。
    1.1.5 选举夏杨女士为第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意股份数 145,621,229 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3654%，当选。
    其中中小投资者表决情况为：同意股份数 2,947,206 股，占出席会议中小股东所持
股份的 76.0144%。
    1.1.6 选举兰凤崇先生为第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意股份数 145,621,229 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.3654%，当选。
    其中中小投资者表决情况为：同意股份数 2,947,206 股，占出席会议中小股东所持
股份的 76.0144%。
    1.2 独立董事选举：

    1.2.1 选举陈骞先生为第四届董事会独立董事
    表决结果：同意股份数 145,720,979 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.4335%，当选。
    其中中小投资者表决情况为：同意股份数 3,046,956 股，占出席会议中小股东所持
股份的 78.5871%。

    1.2.2 选举宋小宁先生为第四届董事会独立董事
    表决结果：同意股份数 145,720,979 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
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99.4335%，当选。
    其中中小投资者表决情况为：同意股份数 3,046,956 股，占出席会议中小股东所持
股份的 78.5871%。

    1.2.3 选举昝廷全先生为第四届董事会独立董事
    表决结果：同意股份数 145,720,983 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.4335%，当选。
    其中中小投资者表决情况为：同意股份数 3,046,960 股，占出席会议中小股东所持
股份的 78.5872%。

    2、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
    本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投票表决
情况如下：
    2.1 选举魏中奎先生为第四届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意股份数 145,820,731 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.5016%，当选。
    其中中小投资者表决情况为：同意股份数 3,146,708 股，占出席会议中小股东所持
股份的 81.1599%。

    2.2 选举刘爱娇女士为第四届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意股份数 146,012,730 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.6326%，当选。
    其中中小投资者表决情况为：同意股份数 3,338,707 股，占出席会议中小股东所持
股份的 86.1120%。

    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
    2、见证律师：刘方誉律师、苏悦羚律师。
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的
资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合
法有效。

    六、备查文件
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    1、《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 2020 年
第二次临时股东大会的法律意见书》。
     特此公告。


                                           广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
                                                             2020 年 8 月 31 日