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证券代码：300438                证券简称：鹏辉能源            公告编号：2020-064

                     广州鹏辉能源科技股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通
知于 2020 年 8 月 31 日召开的 2020 年第二次临时股东大会后发出，经监事会全体成员
同意，豁免会议通知时间要求。会议于 2020 年 8 月 31 日下午公司 7 楼会议室以现场投
票与通讯表决相结合方式举行，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，参与表决的监事
3 人。本次会议由监事会主席李夏楠主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公
司法》、《公司章程》的规定，会议经过认真讨论审议，全体监事一致通过决议如下：

    二、会议审议情况

    1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人
数的 100%，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

    选举魏中奎先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日
起至本届监事会任期届满之日止。

    三、备查文件

     1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

     特此公告。

                                             广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会

                                                               2020 年 8 月 31 日
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附件：
                                魏中奎先生简历


    魏中奎先生，中国国籍，无境外居留权，1980 年出生，工商管理硕士。自 2002 年
7 月参加工作以来，2002 年 7 入职公司工作至今，先后任公司研发中心研究员，下属子
公司销售员，电子事业部生产部经理，营销中心副总经理助理，广州第二事业部项目经
理。现任公司采购中心采购经理，兼任公司监事。
    截至本公告日，魏中奎先生通过公司员工持股平台广州铭驰管理咨询有限公司间接
持有公司股份 19,789 股，占公司总股本的 0.005%，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人，以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规
关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。