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证券代码：300438               证券简称：鹏辉能源              公告编号：2020-065


                    广州鹏辉能源科技股份有限公司
 关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事离任的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 31 日召开 2020
年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工
代表监事。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次
会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门
委员会委员，聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会及
高级管理人员的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

    一、第四届董事会、监事会及高级管理人员组成情况
    1、第四届董事会组成情况
    非独立董事：夏信德先生、甄少强先生、鲁宏力先生、梁朝晖女士、夏杨女士、兰
凤崇先生
    独立董事：陈骞先生、宋小宁先生、昝廷全先生
    董事长：夏信德先生
    副董事长：鲁宏力先生
    董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
    2、第四届董事会各专门委员会人员组成情况
    第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各
专门委员会成员如下：
    审计委员会：宋小宁先生（会议召集人）、陈骞先生、梁朝晖女士
    提名委员会：陈骞先生（会议召集人）、昝廷全先生、夏信德先生
    薪酬与考核委员会：昝廷全先生（会议召集人）、宋小宁先生、梁朝晖女士
    战略委员会：夏信德先生（会议召集人）、甄少强先生、兰凤崇先生
    3、第四届监事会组成情况
    非职工代表监事：魏中奎先生、刘爱娇女士
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    职工代表监事：刘小国先生
    监事会主席：魏中奎先生
    最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数
的二分之一。
    4、聘任高级管理人员情况
    总裁：夏信德先生
    执行总裁：甄少强先生
    副总裁：丁永华先生、李发军先生
    财务负责人、董事会秘书：鲁宏力先生

    二、部分董事、监事离任情况
    1、第三届董事会非独立董事丁永华先生在第三届董事会任期届满后不再担任公司
非独立董事以及董事会专门委员会职务，在公司继续担任副总裁职务。截至本公告披露
之日，丁永华先生持有公司股份 72,059 股，占公司总股本的 0.02%，不存在应当履行但
未履行的承诺事项，丁永华先生生所持的股份将严格按照《创业板股票上市规则》、《创
业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺。
    2、第三届董事会独立董事柳建华先生在第三届董事会任期届满后不再担任公司独
立董事以及董事会专门委员会职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日，
柳建华先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。
    3、第三届监事会监事李夏楠女士在第三届监事会任期届满后不再担任公司监事一
职，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日，李夏楠女士未持有公司股份，
不存在应当履行但未履行的承诺事项。
    4、第三届监事会监事周意君女士在第三届监事会任期届满后不再担任公司监事一
职，在公司继续担任其他职务。截至本公告披露之日，周意君女士未持有公司股份，不
存在应当履行但未履行的承诺事项。

    公司对非独立董事丁永华先生，独立董事柳建华先生，监事李夏楠女士、周意君女
士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！


                                           广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
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                         2020 年 8 月 31 日