提供完整的电源解决方案

证券代码：300438                证券简称：鹏辉能源           公告编号：2020-084


                     广州鹏辉能源科技股份有限公司
                   第四届董事会第三次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第三次会议于
2020 年 10 月 28 日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2020 年
10 月 22 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，
会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

    二、会议审议情况
    1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的
100%，审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告全文的议案》
    经审议，董事会一致认为，公司《2020 年第三季度报告》全文符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2020 年第三季度报告》全文具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    2、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的
100%，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
    为增强全资子公司珠海鹏辉能源有限公司（以下简称“珠海鹏辉”）、河南省鹏辉电
源有限公司（以下简称“河南鹏辉”）的资本实力，促进其主营业务的快速发展，提高
其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力，公司拟用自有资金以 1 元/股向
珠海鹏辉出资 10,000 万元，增加注册资本 10,000 万元，增资完成后珠海鹏辉的注册资
本将由 16,000 万元增加至 26,000 万元；公司拟用自有资金以 1.5 元/股向河南鹏辉出
资 49,500 万元，增加注册资本 33,000 万元，其中 33,000 万元计入河南鹏辉实收资本，
16,500 万元计入河南鹏辉资本公积，增资完成后河南鹏辉的注册资本将由 5,000 万元增
                     提供完整的电源解决方案

加至 38,000 万元。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资在董事会决策权限内，无需提交股
东大会审议批准。公司本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

    三、备查文件
    1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。
    特此公告。



                                              广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
                                                               2020 年 10 月 28 日