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证券代码：300438                证券简称：鹏辉能源         公告编号：2020-091
转债代码：123070                转债简称：鹏辉转债


                     广州鹏辉能源科技股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第四次会议于
2020 年 11 月 13 日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2020 年
11 月 8 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会
议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召
开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

    二、会议审议情况
    1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的
100%，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司拟合理
利用闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
公司拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好、满足保本要求的低风险的现金管理产品，该额度自公司董事会审议通过之日起
24 个月内可循环使用。公司董事会授权公司总裁夏信德先生在上述额度范围行使投资决
策权并签署相关文件，由财务中心负责具体组织实施。
    独立董事对本议案发表了同意意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项进行
了核查并出具了同意的核查意见。具体情况详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。

    2、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的
100%，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    在募集资金到位之前，公司已根据募集资金投资项目实施进度情况以自筹资金先行
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投入，公司拟使用募集资金 13,182.48 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
    独立董事对本议案发表了同意意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项进行
了核查并出具了同意的核查意见，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体情况详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    3、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的
100%，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    随着公司进出口业务规模扩大，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇
率等风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，提高外汇资金使
用效率，合理降低汇兑损失，减少汇率波动的影响。
    独立董事对本议案发表了同意意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项进行
了核查并出具了同意的核查意见。具体情况详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。

    4、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的
100%，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元的自有闲置资金购买短期低风险或稳健型理财产
品，该额度可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起二年内有效。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次使用闲置自有资
金购买理财产品属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司
董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

    5、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的
100%，审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换的议案》
    公司拟在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证等方式支付部分
募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般
账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
    独立董事对本议案发表了同意意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项进行
了核查并出具了同意的核查意见。具体情况详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。

    三、备查文件
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    1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
    2、广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项
的独立意见。
    特此公告。

                                          广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
                                                           2020 年 11 月 13 日