提供完整的电源解决方案

证券代码：300438                 证券简称：鹏辉能源        公告编号：2020-104
转债代码：123070                 转债简称：鹏辉转债


                      广州鹏辉能源科技股份有限公司
                   关于续聘2020年度审计机构的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 12 月 23 日召开
第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，同意公司续聘华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司 2020 年度审
计机构。现将有关情况公告如下：

     一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

    华兴会计师事务所）为公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的执
业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。其 2019
年为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
为保持公司审计工作的连续性，拟续聘华兴会计师事务所为公司 2020 年度财务报告审
计机构，聘期 1 年，负责本公司 2020 年度财务报告审计工作，并提请股东大会授权公
司管理层根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，
办理并签署相关服务协议等事项。

    二、拟聘任会计师事务所的信息
    （一）机构信息
    1.事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
    2.类型：特殊普通合伙企业
    3.注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
    4.历史沿革：华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福
建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任
会计师事务所。2009 年 1 月 1 日，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12
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月 9 日，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）。
    5.业务资质：华兴事务所已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资
格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会
计师事务所之一。华兴事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。
    6.投资者保护能力：截至 2019 年 12 月 31 日，华兴事务所购买了累计赔偿限额为
8,000 万元的职业保险，用于覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
    7.华兴事务所未加入国际会计网络。
    （二）人员信息
    截至 2019 年末，华兴会计师事务所拥有合伙人 33 名、注册会计师 252 名、从业人
员 500 余名，其中从事过证券服务业务的注册会计师 200 余名。
    拟签字项目合伙人：俞健业，注册会计师，2010 年起从事注册会计师业务，至今为
多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
    拟签字注册会计师：徐如杰，注册会计师，2001 年起从事注册会计师业务，至今为
多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
    （三）业务信息
    华兴事务所 2019 年度业务收入 18,438.65 万元，其中审计业务收入 14,198.28 万
元，证券业务收入 6,233.72 万元。2019 年度为包括 36 家上市公司在内的 652 家公司提
供审计服务，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发
和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业。华
兴事务所具有公司所在行业审计业务经验。
    （四）执业信息
    华兴事务所及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
    俞健业（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务 10 年，徐如杰（拟签字注册会计
师）从事证券服务业务超过 18 年，具备相应专业胜任能力。
    根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)质量控制政策和程序，周婷拟担任项目质量
控制复核人。周婷从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专
业胜任能力。
    （五）诚信记录
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    华兴事务所最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019 年 11 月收
到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕
18 号”的行政监管措施决定书一份。拟签字项目合伙人俞健业及拟签字注册会计师徐如
杰最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    1、公司于 2020 年 12 月 23 日以现场及通讯的方式召开了董事会审计委员会次会议
审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构
的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。
    2、公司于 2020 年 12 月 23 日以现场及通讯的方式召开了第四届董事会第五次会议，
审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构
的议案》。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，同意续聘华兴会计师事
务所为 2020 年度审计机构。
    3、公司于 2020 年 11 月 23 日以现场方式召开了第四届监事会第十五次会议，审议
通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。
    4、本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

    四、报备文件

    1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；

    2、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议；

    3、广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项
的事前认可意见；

    4、广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项
的独立意见。
    特此公告。

                                            广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
                                                               2020 年 12 月 23 日