提供完整的电源解决方案

证券代码：300438                证券简称：鹏辉能源           公告编号：2020-109
转债代码：123070                转债简称：鹏辉转债


                     广州鹏辉能源科技股份有限公司
                   第四届监事会第六次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通
知于 2020 年 12 月 24 日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于 2020 年 12 月 29
日下午在广州鹏辉能源科技股份有限公司 7 楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式
举行，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会
主席魏中奎主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定，会议经过认真讨论审议，全体监事一致通过决议如下：

    二、会议审议情况

    1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人
数的 100%，审议通过《关于公司中长期事业合伙人持股计划(草案)及其摘要的议案》

    经认真审议，监事会认为：本公司监事会认为：

    （1）公司中长期事业合伙人持股计划（草案）及摘要符合《公司法》、《证券法》
及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等相
关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，不存在《指导意
见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。

    （2）实施员工持股计划有利于进一步完善公司的治理结构，建立有效的激励约束
机制，增强公司管理层及核心员工对公司持续、健康发展的责任感、使命感，能够有效
地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，本计划的实施不会损害公司及其
全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。

    （3）公司的持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本计划的情形，
亦不存在公司向本计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的
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情形。

    三、备查文件
    1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。
    特此公告。



                                            广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会
                                                             2020 年 12 月 29 日