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证券代码：300438                证券简称：鹏辉能源          公告编号：2021-002
转债代码：123070                转债简称：鹏辉转债


                     广州鹏辉能源科技股份有限公司
                   第四届董事会第七次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第七次会议于
2021 年 1 月 5 日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。通知于 2021 年 1 月 4
日发出，经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，应出席本次会议董事九人，
实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席
了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以
下决议：

    二、会议审议情况
    （一）会议以赞成七票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数
的 100%，审议通过《关于取消公司中长期事业合伙人持股计划(草案)及其摘要的议案》
    综合考虑公司实际经营情况、资本市场环境和融资时机等因素，为更好地维护公司、
股东和员工的利益，公司计划对《广州鹏辉能源科技股份有限公司中长期事业合伙人持
股计划（草案）》（以下简称“本持股计划（草案）”）进行进一步优化调整，待优化调整
完成后适时推出，因此拟取消本持股计划（草案）。
    关联董事甄少强先生、鲁宏力先生回避表决。
    提交至公司 2020 年第一次临时股东大会审议的《关于公司中长期事业合伙人持股
计划(草案)及其摘要的议案》相应取消。

    （二）会议以赞成七票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数
的 100%，审议通过《关于取消提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持
股计划相关事宜的议案》
    鉴于公司拟取消《广州鹏辉能源科技股份有限公司中长期事业合伙人持股计划（草
                   提供完整的电源解决方案

案）》（以下简称“本持股计划（草案）”），因此取消提请股东大会审议授权董事会决定
或处理本持股计划（草案）相关的事项。
    关联董事甄少强先生、鲁宏力先生回避表决。
    提交至公司 2020 年第一次临时股东大会审议的《关于提请股东大会授权董事会办
理公司中长期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》相应取消。

    三、备查文件
    1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
    2、广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项
的独立意见。
    特此公告。

                                            广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
                                                                2021 年 1 月 5 日