提供完整的电源解决方案

证券代码：300438                证券简称：鹏辉能源           公告编号：2021-019
转债代码：123070                转债简称：鹏辉转债


                     广州鹏辉能源科技股份有限公司
                   第四届监事会第八次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通
知于 2021 年 1 月 29 日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于 2021 年 2 月 3 日
上午在公司七楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行，应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席魏中奎主持，会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经过认真讨论审议，
全体监事一致通过决议如下：

    二、会议审议情况

    1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人
数的 100%，审议通过《关于再次调整公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单及
授予权益数量的议案》
    经认真审议，监事会认为：
    鉴于公司 7 名激励对象因个人原因放弃认购拟向其授予的限制性股票，董事会再次
对公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量进行相应调整。

    上述调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求和公司
本次激励计划的相关规定，符合公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，不
存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次激励计划激励对象名单及授予权
益数量调整事项。

    2、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人
数的 100%，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    经认真审议，监事会认为：
    （1）本次被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、
                      提供完整的电源解决方案

法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激
励对象的情形，符合《广州鹏辉能源科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草
案）》规定的激励对象范围，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励
对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
    （2）公司本次激励计划授予的激励对象名单与公司 2021 年第一次临时股东大会批
准的《广州鹏辉能源科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
规定的激励对象相符。
    （3）公司第二期限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，激励对象及
授予权益数量经再次调整后，同意原授予日（2021 年 1 月 8 日）不变，授予 162 名激励
对象 138.48 万股限制性股票。另外，公司第二期限制性股票股权激励计划激励对象李
发军先生最后一笔减持交易之日（2020 年 7 月 23 日）至 2021 年 1 月 23 日已满 6 个月
时间，同意向激励对象李发军先生授予 1.98 万股限制性股票，授予日为 2021 年 2 月 3
日。

       三、备查文件

       1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

       特此公告。

                                               广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会

                                                                  2021 年 2 月 4 日