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证券代码：300438                证券简称：鹏辉能源           公告编号：2021-024
转债代码：123070                转债简称：鹏辉转债


                     广州鹏辉能源科技股份有限公司
                   第四届监事会第九次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通
知于 2021 年 2 月 5 日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于 2021 年 2 月 10 日
上午在公司七楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行，应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席魏中奎主持，会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经过认真讨论审议，
全体监事一致通过决议如下：

    二、会议审议情况
    1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人
数的 100%，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式和变更部分募集资
金用途的议案》
    经认真审议，监事会认为：

    公司本次变更部分募投项目实施主体、实施方式和变更部分募集资金用途符合公司
实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次调整
事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

    三、备查文件

     1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

     特此公告。

                                             广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会

                                                                2021 年 2 月 10 日