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证券代码：300438                 证券简称：鹏辉能源            公告编号：2021-029
转债代码：123070                 转债简称：鹏辉转债


                      广州鹏辉能源科技股份有限公司
                2021 年第一次债券持有人会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、广州鹏辉能源科技
股份有限公司股份有限公司（以下简称“公司”）《向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》、《可转换公司债券之债券持有人会议规则》等的相关规定，公司向不特
定对象发行可转换公司债券 2021 年第一次债券持有人会议由董事会召集，于 2021 年 2
月 26 日召开。本次会议的债权登记日为：2021 年 2 月 19 日。

    一、会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议主持人：公司董事长夏信德先生
    3、会议召开时间：2021 年 2 月 26 日下午 17:00
    4、会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路 912 号广州鹏辉能源科技股份有限
公司六楼会议室。
    5、会议召开和投票方式：本次会议采用现场与通讯表决相结合的方式召开，投票
采取记名方式表决。
    6、债券登记日：2021 年 2 月 19 日（星期五）

    二、会议出席情况

    1、本期债券总张数为 8,900,000 张，出席本次债券持有人会议的债券持有人共 3
人，代 表有 表决 权的 债券 张数 444,138 张 ，代表 的本 期未 偿还 债券 本金 总额 共计
44,413,800 元，占本期债券未偿还债券面值总额的 4.9903%。
    其中，现场方式出席的债券持有人共计 2 人，代表有表决权的债券张数 2,258 张，
代表的本期未偿还债券本金总额共计 225,800 元，占本期债券未偿还债券面值总额的
                   提供完整的电源解决方案

0.0254%。通过通讯方式出席的债券持有人共计 1 名，代表有表决权的债券张数 441,880
张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 44,188,000 元，占本期债券未偿还债券面值
总额的 4.9649%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席本
次会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次会议对提请大会审议的议案进行审议，以现场投票及通讯表决相结合方式召开，
投票采取记名方式表决，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式和变更部分募集资金
用途的议案》
    表决结果：同意 444,138 张，占出席本次会议的债券持有人（或债券持有人代理人）
所持表决权的 100.00%；反对 0 张，占出席本次会议的债券持有人（或债券持有人代理
人）所持表决权的 0.00%；弃权 0 张，占出席本次会议的债券持有人（或债券持有人代
理人）所持表决权的 0.00%。

    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
    2、见证律师：刘方誉律师、苏悦羚律师。
    3、结论性意见：本所认为，公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人
和出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《债券持有人会议规则》以
及《募集说明书》的规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件
    1、广州鹏辉能源科技股份有限公司 2021 年第一次债券持有人会议决议；
    2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司“鹏辉转
债”2021 年第一次债券持有人会议的法律意见书。
     特此公告。
                                            广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
                                                               2021 年 2 月 26 日