提供完整的电源解决方案

证券代码：300438                 证券简称：鹏辉能源          公告编号：2021-038
转债代码：123070                 转债简称：鹏辉转债


                      广州鹏辉能源科技股份有限公司
                  第四届董事会第十二次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议
于 2021 年 3 月 26 日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2021
年 3 月 19 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，
会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

         二、会议审议情况
    1、会议以赞成七票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的
100%，审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
    同意公司与四川锂源新材料有限公司（以下简称“四川锂源”）、杭州如山汇优创业
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“如山汇优”）、湖南鸿跃电池材料有限公司（以
下简称“湖南鸿跃”）、长沙安动良能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“安
动良能”）共同出资设立四川省盈达锂电新材料有限公司（以下简称“四川盈达”）（最
终以工商行政管理机关核准的名称为准）。
    各投资方拟签订投资协议，根据投资协议，四川盈达注册资本拟为 12,046 万元（人
民币），其中，公司以自有及自筹资金认缴 5,000 万元（人民币），持股比例为 41.51%；
四川锂源认缴 2,300 万元（人民币），持股比例为 19.09%；如山汇优认缴 2,200 万元（人
民币），持股比例为 18.26%；湖南鸿跃认缴 1,146 万元（人民币），持股比例为 9.51%；
安动良能认缴 1,400 万元（人民币），持股比例为 11.62%。四川盈达主要营业范围为：
主营磷酸铁锂前驱体的研发、生产、销售（最终以工商行政管理机关核准的经营范围为
准）。
    公司股东夏仁德先生持有公司股份 27,393,991 股，占公司总股本的 6.53%，夏仁德
                   提供完整的电源解决方案

先生是湖南鸿跃的董事，湖南鸿跃是公司的关联法人，公司董事夏信德先生、夏杨女士
是夏仁德先生关系密切的家庭成员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规
定，本次与关联方共同投资构成关联交易,董事夏信德先生、夏杨女士对该议案表决进
行回避。本次与关联方共同投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无需提交股东大会审议。
    董事会审议批准上述议案，并授权公司董事长在董事会授权范围内组织实施、签署
相关具体业务合同及其它相关法律文件。
   独立董事意见、《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》具体内
容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件
    1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                            广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
                                                              2021 年 3 月 26 日