广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事
    关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司公司章程》、《广州鹏辉能源科技
股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章的有关规定，我们作为广州
鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅了公司董事会
向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，现就公司第四届董事会
第十二次会议相关事项发表事前认可意见如下：
    一、关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的事前认可意见
    我们认真审阅了公司提交的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议
案》等相关文件，认为公司本次与关联方共同投资设立合资公司具有必要性，同意将该
事项提交第四届董事会第十二次会议审议。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二

次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）




全体独立董事：




__________________           __________________            __________________
      陈   骞                      昝廷全                          宋小宁




                                                  广州鹏辉能源科技股份有限公司

                                                              年   月   日