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证券代码：300438                  证券简称：鹏辉能源               公告编号：2021-050
转债代码：123070                  转债简称：鹏辉转债


                      广州鹏辉能源科技股份有限公司
                    关于2020年度利润分配预案的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第

四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2020

年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、2020 年度利润分配预案基本情况
    经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，鹏辉能源（母公司）2020 年度税
后 净 利 润 76,855,929.90 元 ， 按 当 年 母 公 司 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积
7,685,592.99 元后当年未分配利润金额为 69,170,336.91 元，加上年初未分配利润
468,879,756.48 元，减去 2020 年已分配利润 0 元，公司截至 2020 年 12 月 31 日可用于
分配的利润为 538,050,093.39 元。
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》
的相关规定，结合公司实际情况，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：以截至 2021 年
4 月 25 日的总股本 419,537,355 股扣除截至 2021 年 4 月 25 日回购专户持有股份
1,858,567 股后的股本 417,678,788 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00
元（含税），合计派发现金红利人民币 41,767,878.80 元（含税），不送红股，不以资
本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    公司利润分配方案公告后至实施前，公司股本如发生变动，将按照现金分红总额不
变的原则对分配比例进行相应调整。
    本利润分配预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    二、本次利润分配预案的审议程序
    （一）公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配
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预案的议案》，并将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。董事会认为：公司本次利
润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、
法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
    （二）公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配
预案的议案》，监事会认为：公司本次利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关
法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其中小股东利益的情形。
    （三）独立董事意见
    经核查，公司独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司目前总体运营
情况及公司所处成长发展阶段。利润分配事项符合分红决策程序的要求，符合公司及全
体股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意将该议案提交公司
2020 年度股东大会审议。
    三、相关风险提示
    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后方可实施，敬请广大
投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                           广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

                                                              2021 年 4 月 28 日