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证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2021-064
转债代码：123070 转债简称：鹏辉转债
广州鹏辉能源科技股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月20日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2021年5月20日
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月20
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021年5月20日上午9:15至
2021年5月20日下午15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路 912 号广州鹏辉能源科技股份
有限公司六楼会议室。
3、召集人：董事会
4、主持人：副董事长鲁宏力先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表有表决权的股份 161,288,778 股，占公司
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有表决权股份总数的 38.6150%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表有表决权的股份 143,761,327 股，占公司有
表决权股份总数的 34.4187%。
通过网络投票的股东 10 人，代表有表决权的股 17,527,451 份股，占公司有表决权
股份总数的 4.1963%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表有表决权的股份 26,569,586 股，占公司有
表决权股份总数的 6.3612% 。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表有表决权的股份 9,042,135 股，占公司有
表决权股份总数的 2.1648% 。
通过网络投票的股东 10 人，代表有表决权的股份 17,527,451 股，占公司有表决权
股份总数的 4.1963%。
（注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 419,542,740 股，其中公司回购
专用证券账户持有股份数量为 1,858,567 股，该回购的股份不享有表决权，故本次股东
大会享有表决权的总股本数为 417,684,173 股。）
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
1、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 161,220,878 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9579％；反对 67,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0421％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,501,686 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 99.7444％；反对 67,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.2556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 161,220,878 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
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99.9579％；反对 67,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0421％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,501,686 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 99.7444％；反对 67,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.2556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 161,220,878 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9579％；反对 67,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0421％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,501,686 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 99.7444％；反对 67,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.2556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 161,220,878 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9579％；反对 67,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0421％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,501,686 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 99.7444％；反对 67,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.2556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 161,220,878 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9579％；反对 67,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0421％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
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0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,501,686 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 99.7444％；反对 67,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.2556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于申请授信融资额度的议案》
表决结果：同意 161,191,678 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9398％；反对 97,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0602％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,472,486 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 99.6345％；反对 97,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.3655％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于公司担保事项的议案》
表决结果：同意 160,656,328 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.6079％；反对 632,450 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3921％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 25,937,136 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 97.6196％；反对 632,450 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
2.3804％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于 2020 年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及 2021 年
非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 161,220,878 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9579％；反对 67,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0421％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
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其中，中小股东总表决情况：同意 26,501,686 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 99.7444％；反对 67,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.2556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案》
表决结果：同意 161,191,978 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9400％；反对 96,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0600％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,472,786 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 99.6357％；反对 96,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.3643％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于调整外汇套期保值业务规模的议案》
表决结果：同意 161,220,878 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9579％；反对 67,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0421％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,501,686 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 99.7444％；反对 67,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.2556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 161,220,878 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9579％；反对 67,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0421％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,501,686 股，占出席会议中小股东所持有效表
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决权股份的 99.7444％；反对 67,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.2556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0000％。
12、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意 161,220,878 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9579％；反对 67,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0421％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,501,686 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 99.7444％；反对 67,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.2556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0000％。
13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 161,220,878 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9579％；反对 67,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0421％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,501,686 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 99.7444％；反对 67,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.2556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0000％。
14、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 160,685,228 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.6258％；反对 603,550 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3742％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 25,966,036 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 97.7284％；反对 603,550 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
2.2716％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
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决权股份的 0.0000％。
15、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 160,685,228 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.6258％；反对 603,550 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3742％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 25,966,036 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 97.7284％；反对 603,550 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
2.2716％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0000％。
16、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意 160,685,228 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.6258％；反对 603,550 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3742％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 25,966,036 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 97.7284％；反对 603,550 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
2.2716％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0000％。
17、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 160,685,228 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.6258％；反对 603,550 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3742％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 25,966,036 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 97.7284％；反对 603,550 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
2.2716％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0000％。
提供完整的电源解决方案
18、审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
表决结果：同意 160,685,228 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.6258％；反对 603,550 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3742％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 25,966,036 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 97.7284％；反对 603,550 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
2.2716％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0000％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
2、见证律师：苏悦羚律师、朱冠玮律师。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的
资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合
法有效。
六、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 2020 年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日
