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公司公告

鹏辉能源:监事会决议公告2021-08-28  

                                           提供完整的电源解决方案

证券代码:300438               证券简称:鹏辉能源            公告编号:2021-085
转债代码:123070               转债简称:鹏辉转债


                    广州鹏辉能源科技股份有限公司
                第四届监事会第十二次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议
通知于 2021 年 8 月 21 日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于 2021 年 8 月 27
日上午在公司七楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行,应出席监事 3 人,实
际出席监事 3 人,参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席魏中奎主持,会议的通
知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议经过认真讨论
审议,全体监事一致通过决议如下:

    二、会议审议情况

    1、会议以赞成三人,反对零人,弃权零人,赞成人数占出席会议有表决权监事人
数的 100%,审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
     公司 2021 年半年度报告符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员和深圳证券
交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
     2、会议以赞成三人,反对零人,弃权零人,赞成人数占出席会议有表决权监事人
数的 100%,审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    三、备查文件
             提供完整的电源解决方案

1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

                                      广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会

                                                        2021 年 8 月 27 日