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证券代码：300438               证券简称：鹏辉能源          公告编号：2021-084
转债代码：123070               转债简称：鹏辉转债


                    广州鹏辉能源科技股份有限公司
               第四届董事会第十五次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议
于 2021 年 8 月 27 日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2021
年 8 月 21 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，
会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

     二、会议审议情况

    1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的

100%，审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    经审议，董事会一致认为，《公司 2021 年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    2、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的
100%，审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金
管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规。《公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚
假记录、误导性陈述和重大遗漏。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
                   提供完整的电源解决方案

www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    3、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的
100%，审议通过《关于制定投资者关系管理制度的议案》

   同意根据《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规
定，结合公司实际情况，制定《投资者关系管理制度》。
   具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件
    1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                            广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
                                                              2021 年 8 月 27 日