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证券代码：300438               证券简称：鹏辉能源          公告编号：2021-091
转债代码：123070               转债简称：鹏辉转债


                    广州鹏辉能源科技股份有限公司
                 第四届董事会第十六次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议
于 2021 年 9 月 22 日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2021
年 9 月 17 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，
会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

     二、会议审议情况
    1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的
100%，审议通过《关于变更合资公司合作方的议案》
    同意公司控股的合资公司江苏天辉锂电池有限公司的其他股东天合光能（常州）科
技有限公司（天合光能股份有限公司（SH.688599）全资子公司）将其持有的天辉锂电
股权转让给江苏天合储能有限公司（天合光能股份有限公司全资孙公司），并授权公司
董事长签署有关法律文件。本次股权转让完成后，公司持股比例不变，公司可转债募投
项目之一“常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目”的实施主体不变，合作
方变更为江苏天合储能有限公司。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于变更合资公司合作方的公告》。

    三、备查文件
    1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

    特此公告。
                                            广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
                                                              2021 年 9 月 22 日