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证券代码：300438               证券简称：鹏辉能源          公告编号：2021-097
转债代码：123070               转债简称：鹏辉转债


                    广州鹏辉能源科技股份有限公司
                 第四届董事会第十七次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议
于 2021 年 10 月 11 日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2021
年 10 月 6 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，
会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

     二、会议审议情况

    1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的

100%，审议通过《关于对外投资的议案》
    为把握钠离子电池发展机遇，积极布局钠离子电池材料（硬碳负极材料）产业链，
同意公司对成都佰思格科技有限公司（以下简称“成都佰思格”）进行增资，并与成都
佰思格及其原股东签订投资协议。公司向成都佰思格投资人民币 1000 万元，其中人民
币 11.761 万元计入成都佰思格注册资本，剩余人民币 988.239 万元计入成都佰思格资
本公积。本次增资完成后，公司持有成都佰思格 8.33%的股权。
    本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，本次对外投资无需提交股东大会审议。
    董事会审议批准上述议案，并授权公司董事长在董事会授权范围内组织实施、签署
相关具体业务合同及其它相关法律文件。

    三、备查文件
    1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

    特此公告。
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                         广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 11 日