提供完整的电源解决方案


证券代码：300438               证券简称：鹏辉能源          公告编号：2021-101
证券代码：123070               证券简称：鹏辉转债

                    广州鹏辉能源科技股份有限公司
             关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、停牌事由和工作安排
    广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下称“鹏辉能源”或“公司”）正在筹划发行
股份购买资产事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价
造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：
鹏辉能源，证券代码：300438）及可转换公司债券（证券简称：鹏辉转债，证券代码：
123070）自 2021 年 10 月 22 日（周五）开市时起开始停牌。
    公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2021 年 11 月 4
日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号——上市公司重大资产
重组》的要求披露相关信息。
    若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于 2021
年 11 月 4 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、
事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，
并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

    二、本次筹划事项的基本情况
    （一）标的资产的名称
    公司拟发行股份购买的标的资产为吴爱深、罗新耀和佛山市华飞达企业管理合伙企
业（有限合伙）（以下简称“华飞达”）分别持有的佛山市实达科技有限公司（以下简称
“实达科技”）12.00%、9.09%和 2.98%股权。
    本次收购前，公司已持有实达科技 69.54%的股权，实达科技为公司的控股子公司；
本次收购完成后，公司持有实达科技的股份将增加 24.08%。
    截至本公告披露日，实达科技基本情况如下：
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公司名称                 佛山市实达科技有限公司
法定代表人               邝达辉
注册资本                 6,048.387万元
注册地址                 佛山市南海区狮山科技工业园 C 区
主要办公地址             佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园 C 区兴业路30号
公司类型                 有限责任公司
成立日期                 1997年11月7日
营业期限                 1997年11月7日至无固定期限
统一社会信用代码         91440605707540262L
                         研究、开发、加工、制造：可充式电池、可充式电源；销售：电池、
                         电源及原材料。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需
经营范围                 的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司
                         经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相
                         关部门批准后方可开展经营活动。）

   （二）交易对方基本情况
   1、吴爱深的基本情况
姓名                                 吴爱深
曾用名                               无
性别                                 男
国籍                                 中国
身份证号                             230103196611******
住址                                 广东省珠海市香洲区香洲翠景路**
是否取得其他国家或者地区的居留权     否

   2、罗新耀的基本情况
姓名                                 罗新耀
曾用名                               无
性别                                 男
国籍                                 中国
身份证号                             230103196504******
住址                                 上海普陀区中山北路**
是否取得其他国家或者地区的居留权     否

   3、华飞达的基本情况
   （1）基本工商信息
公司名称              佛山市华飞达企业管理合伙企业（有限合伙）
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执行事务合伙人           邝达辉
注册资本                 10万元
注册地址                 佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园C区兴业路30号（办公楼）2楼03室
主要办公地址             佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园C区兴业路30号（办公楼）2楼03室
公司类型                 有限合伙企业
成立日期                 2016年6月7日
营业期限                 2016年6月7日至无固定期限
统一社会信用代码         91440600MA4UQDL10R
经营范围                 企业管理；商务咨询

      （2）合伙人权益结构
 序号          姓名               合伙人类型        出资额（万元）        出资比例

  1          邝达辉               普通合伙人                     4.00            40.00%

  2          罗新耀               有限合伙人                     3.00            30.00%

  3          吴爱深               有限合伙人                     3.00            30.00%

      （三）交易方式
      公司将向吴爱深、罗新耀和华飞达发行股份购买其分别持有的实达科技 12.00%、
9.09%和 2.98%股权。
      截至本公告披露日，公司已持有实达科技 69.54%的股权；本次收购完成后，公司
持有实达科技的股份比例将增加 24.08%。
      （四）本次交易的意向性协议已签署，具体以正式协议为准。本次交易的正式协议
目前正在商讨当中，待最终商定后将及时对外披露。

      三、停牌期间安排
      公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，
督促公司聘请的独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期
限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

      四、必要风险提示
      本公司筹划发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。

      五、备查文件
      1、经公司董事长签字的停牌申请；
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2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
                                      广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 10 月 22 日