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证券代码：300438                证券简称：鹏辉能源       公告编号：2021-121
转债代码：123070                转债简称：鹏辉转债


                     广州鹏辉能源科技股份有限公司
                   2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

   一、特别提示：
    1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

   二、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年12月9日（星期四）下午14:30
    （2）网络投票时间：2021年12月9日
    其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月9
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021年12月9日上午9:15至
2021年12月9日下午15:00期间任意时间。
    2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路 912 号广州鹏辉能源科技股份
有限公司六楼会议室。
    3、召集人：董事会
    4、主持人：副董事长鲁宏力先生
    5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

   三、会议出席情况
   1、股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 41 人，代表有表决权的股份 174,379,947 股，占公司
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有表决权股份总数的 40.4005%。
    其中：通过现场投票的股东 9 人，代表有表决权的股份 139,976,923 股，占公司有
表决权股份总数的 32.4300%。
    通过网络投票的股东 32 人，代表有表决权的股份 34,403,024 股，占公司有表决权
股份总数的 7.9705%。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 38 人，代表有表决权的股 39,572,555 股，占公司有表
决权股份总数的 9.1682%。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 5,169,531 股，占公司有表决权股份总
数的 1.1977%。
    通过网络投票的股东 32 人，代表有表决权的股份 34,403,024 股，占公司有表决权
股份总数的 7.9705%。
    （注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 433,486,614 股，其中公司回购
专用证券账户持有股份数量为 1,858,567 股，该回购的股份不享有表决权，故本次股东
大会享有表决权的总股本数 431,628,047 股。）
   3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。

    四、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
    1、审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式和变更部分募集资金
用途的议案》
    表决结果：同意 174,377,047 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9983%；反对 2,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0017%；弃权
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 39,569,655 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9927%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0073%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
    2、见证律师：刘方誉律师、庄颖律师。
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    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次
股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本
次股东大会决议合法有效。

    六、备查文件
    1、《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；
    2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 2021 年
第三次临时股东大会的法律意见书》。
     特此公告。
                                            广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
                                                              2021 年 12 月 9 日