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证券代码：300438               证券简称：鹏辉能源            公告编号：2022-007
转债代码：123070               转债简称：鹏辉转债

                    广州鹏辉能源科技股份有限公司
                     关于暂不召开股东大会的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式向吴爱深、
罗新耀和佛山市华飞达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“华飞达”）购买佛山
市实达科技有限公司（以下简称“实达科技”）24.08%的股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易前，实达科技为公司控股子公司；本次交易完成后，公司将持有实达科技100%
股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易不构成重大资产重
组或关联交易。
    公司于2022年1月26日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<广州鹏辉
能源科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交
易相关的议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    基于本次交易工作的整体安排，经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，公司董
事会决定在本次董事会后暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。待相关准备工作全部
完成后，公司将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行股份购买资产
方案等相关事项。
    特此公告。

                                            广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
                                                                2022 年 1 月 27 日