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证券代码：300438               证券简称：鹏辉能源           公告编号：2022-016
转债代码：123070               转债简称：鹏辉转债

                    广州鹏辉能源科技股份有限公司
                 第四届监事会第十六次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议
经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、通讯方式向全体监事送
达，会议于 2022 年 3 月 2 日在公司七楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行，
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席魏
中奎主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：

    二、会议审议情况

    （一）会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事
人数的 100%，审议通过《关于<广州鹏辉能源科技股份有限公司发行股份购买资产报
告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
    根据《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关规定及对审核问询有关问
题的回复情况，公司就本次交易制作了《广州鹏辉能源科技股份有限公司发行股份购买
资产报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
    1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。
    特此公告。

                                            广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会
                                                                2022 年 3 月 2 日