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证券代码：300438               证券简称：鹏辉能源         公告编号：2022-015
转债代码：123070               转债简称：鹏辉转债


                    广州鹏辉能源科技股份有限公司
              第四届董事会第二十二次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会
议于 2022 年 3 月 2 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议经全体董事
一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、通讯方式向全体董事送达。应出席
本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相
关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：

    二、会议审议情况

    （一）会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数
的 100%，审议通过《关于<广州鹏辉能源科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草
案）（修订稿）>及其摘要的议案》
    根据《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关规定及对审核问询有关问
题的回复情况，公司就本次交易制作了《广州鹏辉能源科技股份有限公司发行股份购买
资产报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
    本项议案已经公司全体独立董事审核并出具了相关独立意见。《广州鹏辉能源科技
股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》及摘要以及独立董事相关独立意见的
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数
的 100%，审议通过《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》
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    基于本次交易工作的整体安排，公司董事会决定暂不召开股东大会。公司董事会将
继续开展本次交易相关工作，待相关工作完成后，将另行召开董事会会议对本次交易相
关事项进行审议，并依照法定程序提请股东大会审议本次交易方案及相关议案。

    三、备查文件

    1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。



                                            广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
                                                               2022 年 3 月 2 日